深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-007 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-017 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章 程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-013 深圳市则成电子股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 67 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规则指引和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 7 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，决定选举独立董事王永海先生、 钟明霞女士，以及非独立董事周星先生为公司第三届董事会审计委员会委员，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王永海先生担任，审计委员会 成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-012 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-006 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理。报告期内，全体董事认真负责， 勤勉尽职。根据《公司法》《公 ...

2024 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共计召开董事会会议 7 次，股东大会 4 次。本人均按时亲 自参加会议，出席公司董事会会议和 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计 募集人民币 174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人 民币 19,783,037 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-010 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔成强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人崔成强，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年 ...

深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2025|0011000076 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（hm--/ - 深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度） 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度募集 11 资金存放与使用情况的专项报告 MOORE | 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话:86(10)58350011 传真: 86(10)58350006 www.dahua-coa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000076 号 深圳市则成电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市则成电子股份有限公司(以下简称则成 电子公司)《2 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-018 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集 资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控 制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到 ...