证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-073 深圳市则成电子股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 2 月 24 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容 详见公司 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新 增 2023 年度日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-070 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程和内部管理 制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 20 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-072 深圳市则成电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及会 计政策等有关规定，计提了资产减值损失。现将本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基 于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 9 月 30 日公司及子公司的存货进行了全面清 查及评估，对可能存在减值迹象的存货资产计提了减值准备。具体如下： 本期计提的资产减值准备主要是存货跌价准备。根据《企业会计准则》和公 司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-074 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事：王永海、钟明霞、崔成强 2023 年 10 月 25 日 1 / 1 深圳市则成电子股份有限公司 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开独立董事专门会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判 断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审 议的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项发表以下审查意见如下： 在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司 已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立 董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为， 双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 229,035,602.49, a slight increase of 0.24% compared to CNY 228,478,772.08 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 18,822,322.29, representing a growth of 10.19% from CNY 17,081,262.47 in the previous year[10] - In Q3 2023, the company reported a revenue of CNY 89,415,827.29, which is a 3.02% increase from CNY 86,791,082.38 in Q3 2022[10] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 10,099,791.14, a significant increase of 34.13% compared to CNY 7,530,098.60 in Q3 2022[10] - The company's net profit for the first nine months of 2023 was impacted by an asset impairment loss of ¥4,132,554.03, compared to a loss of ¥1,795,212.02 in the same period of 2022[40] - The company reported a total profit of ¥62,480,387.02 for the first nine months of 2023, compared to ¥41,064,297.84 in 2022, marking an increase of around 52.1%[43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 33.64% to CNY 21,208,855.45, down from CNY 31,960,239.46 in the same period last year[10] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 29,379,352.34, a decrease of 41% compared to CNY 49,833,887.13 in the same period of 2022[47] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 246,613,202.55, an increase of 3.3% from CNY 239,065,282.17 in 2022[47] - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 61,947,530.83, down from CNY 243,779,113.37 in the same period of 2022[48] - Total cash inflow from investment activities was CNY 248,823,261.07, while cash outflow was CNY 295,909,263.02, resulting in a net cash flow of -CNY 47,086,001.95[48] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -CNY 11,885,315.25, compared to a net inflow of CNY 142,131,291.97 in the previous year[48] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 758,449,130.57, a decrease of 2.27% from CNY 776,078,892.64 at the end of 2022[10] - The company's total liabilities decreased to 260,858,824.50 CNY as of September 30, 2023, down from 286,721,987.96 CNY at the end of 2022, reflecting a reduction of about 9.0%[34] - The total current assets decreased to ¥285,268,646.68 in 2023 from ¥379,241,784.21 in 2022, a decline of about 24.8%[36] - The company has a total of 284,835,528.76 CNY in restricted assets, which accounts for 37.55% of total assets, primarily due to collateral for loans[30] - The company's cash and cash equivalents were reported at 103,172,113.65 CNY as of September 30, 2023, down from 126,619,838.61 CNY at the end of 2022, a decrease of about 18.5%[33] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period is 18,261,093, accounting for 25.87% of total shares[16] - The total number of restricted shares is 52,331,713, representing 74.13% of total shares[17] - The total share capital is 70,592,806 shares, with 7,137 common shareholders[17] - The largest shareholder, Xue Xinghan, holds 28,552,989 shares, which is 40.45% of total shares[18] - The second-largest shareholder, Wang Daoqun, holds 10,002,200 shares, representing 14.168%[18] Financial Management - Financial expenses decreased by 77.46% to CNY 627,933.48, attributed to increased interest income from investment of raised and self-owned funds[12] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥747,572.63 in 2023 compared to -¥565,145.68 in 2022, indicating improved financial management[43] Guarantees and Commitments - The company provided a guarantee of 1.2 billion CNY for its wholly-owned subsidiary, Guangdong Zecheng Technology Co., Ltd., and 50 million CNY for Huizhou Zecheng Technology Co., Ltd.[24] - As of the end of the reporting period, the actual guarantee amount provided to Guangdong Zecheng Technology Co., Ltd. is 100 million CNY, with a remaining guarantee balance of 71.085 million CNY[24] - The company has no overdue commitments and all commitments are being fulfilled as per the disclosed agreements[29] Research and Development - Research and development expenses were ¥12,560,673.58 for the first nine months of 2023, down from ¥15,458,215.59 in 2022, representing a decrease of approximately 18.5%[40] - The company’s research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,282,599.65, slightly down from ¥9,871,636.60 in 2022, indicating a decrease of about 5.9%[43]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-068 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行 投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-057 深圳市则成电子股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决 策有重大影响或对股票和债券价格可能产生较大影响的信息，无论法律、法规及 本制度是否有无明文规定，公司均应披露。 但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密、商业敏感 信息，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的， 可以向北交所申请豁免披露或履行相关义务。 第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。 第五条 公司应当在上市时向北交所报备董事、监事及高级管理人员的任职、 职业经历及持有公司股票情况。有新任董 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-054 深圳市则成电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。公司设 3 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-053 深圳市则成电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | | 证券法》《北京证券交易所股票上市规 | 证券法》《上市公司独立董事管理办法》 | | 则（试行）》《北京证券交易所上市公司 | ...