证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-013 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部控制有效性自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南德众汽车销售服务股份有限公 司（以下简称"公司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对截止2024年12月31日（以下简称：基准日）公司的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijin ...

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-008 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 178,236,972.45 元，母公司未分配利润为 149,008,246.48 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 178,839,681 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.167748 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 2,999,999 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-014 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事唐勇、蒲卫国、张铁钢的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东或公司前五名股东处任职； （四）独立董事 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为 公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-019 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 2024 年收入总额（ ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-018 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》。董事会审计委员会由唐勇、张铁钢、高万平三名成员组成。独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士唐勇担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度董事 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-015 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐勇，作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独 立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解 公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 （二）出席独立董事专门会议情况 2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。在本人任职期间，作为公 司董事，共参与独立董事专门会议 1 次，就公司重大事项进行审议，发挥了独立 董事 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-003 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 15,746,990 股，占公司总股本 8.8051%，可 交易时间为 2025 年 4 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 名或名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监 事、高级 管理人 | 本次解 限售原 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 控制人或其 | 员任职 | 因 | 数量 | 公司总 | 的股票数量 | | | | 一致行动人 | 情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 段坤良 | 是 | 董事 | A | 10,321,735 | ...