证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-076 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司 （以下简称 "公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件以及《湖南德众汽 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-083 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《湖南 德众汽 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-070 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人；表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-068 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | | 有效表决总数。股东大会决议的公告应 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-069 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，公司设 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-067 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 该议案尚需提交股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 公司同意公司与子公司之间、子公司之间为授信额度提供无偿连带责任担 保，同时与控股子公司之间的担保，控股子公司的其他股东按所享有的权益提 供同等比例担保，具体授信金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为 准。 三、董事会意见 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及子 公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生 产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包 括不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年 度公司合并报表范围 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-081 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于设立审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 14 日 审计委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任张铁钢先生担任审计委员 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 唐勇（独立董事） 高万平、张铁钢（独立董 事） 二、审计委员会委员选举情况 会委员的事项需要在公司股东大会选举其担任公司第三届董事会独立董事的相 关议案审议通过后方可生效。 三、审计委员会制度制定情况 因公司设立了审计委员会，董事会根据相关要求制定了审计委员会工作细 则。2023 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》具体内容参见公司同日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会制度》（公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中银国际证券股份有 | 诚通证券股份有限公 | | 08 | 837006 | 晟楠科技 | 9.73 | 170000 | 限公司中银济南泺源 | 司济南汉峪金谷证券 | | | | | | | 大街营业部 | 营业部 | | | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 08 | 838030 | 德众汽车 | 4.5 | 134305 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 08 | 839719 | 宁新新材 | 13.12 | 605000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | 836 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-065 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | | --- | --- | |------------------------|-------| | | | | 一、投资者关系活动类别 | | | □ 特定对象调研 | | | ☑ 业绩说明会 | | | □ 媒体采访 | | | □ 现场参观 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 分析师会议 | | | □ 路演活动 | | | □其他 | | 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过全景网 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...