（一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经公司董事会 提名，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名张铁钢先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 任命张铁钢先生为公司独立董事，任职期限限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-078 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-069 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，公司设 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-072 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-082 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-079 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会，现提名张铁钢先生为湖 南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与湖南德众汽车销售服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-074 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<对外担保管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 决策程序及有关信息披露义务。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度。财务总监及其下属财务部为 公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 ...

开源证券股份有限公司 关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 预计 2024 年度公司合并报表范围内担保额度的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为湖南德众 汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车"或"公司")公开发行股票 的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对德众汽车预计 2024年度公司合并报表范围内担保额度事项发表 专项核查意见,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)预计情况 德众汽车根据公司及子公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表 范围的各级子公司)的生产经营和资金需求,统筹安排公司及子公司的融资活动, 综合授信用于办理包括不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银 行保函、银行保理、信用证等业务。 公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度 公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司与子公司之间、子公司之间相 互提供无偿担保的额度合计不超过人民币 350,000 万元,公司 2024年预 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-075 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称" ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-083 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《湖南 德众汽 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-068 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | | 有效表决总数。股东大会决议的公告应 ...