（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-047 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 103,857,516 股，占公司有表决权股份总数的 58.07%。 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段坤良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-048 选举段坤良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 41,286,943 股，占公司股本的 23.09%，不是失信联合惩戒对象。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 选举骆自强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,771,539 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-051 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于任命第四届董事会审计委员会委员的公告 第四届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委 | 员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 唐勇（独立董事） | 高万平、张铁钢（独立董事） | | 审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格。 二、本次任命对公司的影响 本次任命为正常换届任命，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符 合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-049 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-038 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举杨武斌为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，选举杨武斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期 限三年,任期与公司第 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-046 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会，现提名唐勇先生、蒲 卫国先生、张铁钢先生为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南德 众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南 德众汽车销售服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-040 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：段坤良 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-045 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(张铁钢) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张铁钢，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限 公司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-041 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程 ...

本人唐勇，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公 司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-043 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(唐勇) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...