证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-044 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(蒲卫国) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人蒲卫国，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限 公司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-045 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(张铁钢) （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张铁钢，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限 公司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同 ...

一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 7 日审议并通过： 提名段坤良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,286,943 股，占公司股本的 23.09%，不是失信联合惩戒对象。 提名王卫林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,218,010 股，占公司股本的 8.51%，不是失信联合惩戒对象。 提名李延东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,063,806 股，占公司股本的 7.30%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-039 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-038 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 5.会议主持人：骆自强 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以书面方式发出 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举杨武斌为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，选举杨武斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-041 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 （一）、审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司 监事会提名骆自强、高苏洲为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。新任非职工代表监事 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(唐勇) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人唐勇，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公 司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-043 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会，现提名唐勇先生、蒲 卫国先生、张铁钢先生为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南德 众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南 德众汽车销售服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(蒲卫国) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-044 本人蒲卫国，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限 公司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-040 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司 董事会提名段坤良、王卫林、李延东、高万平、易斈播、曾胜为公司第四 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-042 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 7 日公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14: ...