证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-060 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话、 邮件方式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-073 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 二、 制度的主要内容，分章节列示： 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-077 杭州美登科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-068 杭州美登科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行 为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称《上市规则 （试行）》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《杭州美登科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-074 杭州美登科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员（以下简称 "高管人员"）的选拔标准和程序，对董事、高管人员人选进行选择并提出建 第二章 ...

证券代码：838227 证券简称: 美登科技 公告编号：2023-065 | … | 监会、北京证券交易所或者《公司章程》 | | --- | --- | | 本章程所称对外担保，是指公司为他人 | 规定的其他担保情形。 | | 提供的担保，包括公司对控股子公司提 | 股东大会审议前款第（四）项担保事 | | 供的担保，公司及公司控股子公司的对 | 项时，应经出席会议的股东所持表决权 | | 外担保总额，是指包括公司对控股子公 | 的三分之二以上通过。 | | 司在内的公司对外担保总额与公司控 | 公司为全资子公司提供担保，或者 | | 股子公司对外担保总额之和。 | 为控股子公司提供担保且控股子公司其 | | | 他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | | 保，不损害公司利益的，可以豁免适用前 | | | 款第（一）项至第（四）项的规定。公司 | | | 应当在年度报告和中期报告中汇总披露 | | | 前述担保。 | | | … | | | 本章程所称对外担保，是指公司或子公 | | | 司（包括全资子公司和控股子公司）为他 | | | 人提供的担保，包括公司对子公司的担 | | | 保，公司及其子公司 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-063 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 杭州美登科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、交易情况 （一）基本情况 为进一步丰富公司在电商交易链路上的产品布局，公司拟收购美 满科技（成都）集团有限公司（以下简称"美满科技"）持有的杭州客 数互动网络科技有限责任公司（以下简称"杭州客数"）100%股权以 及成都西阿爱木网络科技有限公司（以下简称"成都西阿爱木"）70% 的股权，交易价格为 560 万元。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市 公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审 计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入 占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 5 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-061 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券 交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-064 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 月 15 日 15:00 股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 83 ...

杭州美登科技股份有限公司 证券代码：838227 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹宇、主管会计工作负责人徐靓依及会计机构负责人（会计主管人员）徐靓依保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2023 年 9 月 30 | （2022 年 12 月 | 31 期末增减比例% | | | 日） | 日） | | | 资产总计 | 413,356,273.42 | 420,865,252.38 | -1.78% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 398,398,411.25 | 404,959,672 ...