证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-008 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮 件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及使用部 分募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等，对美登科技使用部分闲置募集资金进行现金管理、使 用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目相关事项核查并发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 16 日，杭州美登科技股份有限公司发行普通股 8,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 176,128,509.54 元，到账时间为 202 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-005 杭州美登科技股份有限公司 关于向员工提供购房借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况概述 （一）基本情况 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响公司 正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向符合条件的员工提 供总额不超过 600 万元的购房借款，在此限额内资金额度可滚动使 用。借款约定的主要内容： 4、借款用途：用于员工在工作地购买首套自住房； 5、还款方式：由公司与员工签订的《借款协议》确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1、借款总额：不超过人民币 600 万元，在此限额内资金额度可 以滚动使用； 2、借款对象：公司及下属全资、控股子公司及分公司符合条件 的在职员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其控股子公司、持有公司 5%以上股份的股东等《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》规定的关联方； 3、借款期限：借款期限最长不超过 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-006 杭州美登科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 13 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通 过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。该议案表决结果为：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-007 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮 件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项 目建设进度，现 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-003 杭州美登科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 16 日，杭州美登科技股份有限公司发行普通股 8,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 25.00 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 200,000,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 176,128,509.54 元，到账时间为 2022 年 12 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | -- ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-001 杭州美登科技股份有限公司 募集资金现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财 的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 （一）审议情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部 分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-002 杭州美登科技股份有限公司 自有资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿 元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财 的，以该期间最高余额为成交额，适用 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-073 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿 元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财 的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,800 万 元。截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额 为 8,600 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 21.05%，达到上述 披露标准，现予以披露。 杭州美登 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-074 杭州美登科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部 分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,0 ...