本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-082 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 月 1 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-078 杭州美登科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）《关于更换杭州美登科技股份有限公司 向不特定合格投资者首次公开发行股票并在北京证券交易 所上市持续督导之保荐代表人的函》。国泰君安作为公司股 票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派黄 万先生、王永杰先生担任公司的持续督导保荐代表人。 现王永杰先生因工作变动不能继续履行对公司的持续 督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派 陈磊接替王永杰担任公司首发项目持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 陈磊先生简介： 陈磊先生，现任国泰君安投资银行部医药健康行业部执 行董事，保荐代表人。曾参与泰禾光电、富士莱、欣灵电气 等 IPO 项目，士兰微、北矿科技等再融资 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-070 杭州美登科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州美登科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-066 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司 决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它法 规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应当依法履行职责 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利 润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益， 充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修 订)》及《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-067 杭州美登科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称《上市规则（试行）》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》（以下简称《1 号指引》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-075 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-069 杭州美登科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 董事会审议批准担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意。董事 会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事与董事会会议决议事项有关联关 系的，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。 超越董事会审批权限的担保事项，应当由股东大会作出决议。 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-076 杭州美登科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《杭州美登科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-072 杭州美登科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对 方（以下简称"承诺人"）等其他利益相关方以及公司承诺管理，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则（试行）》)等有关法律规定及《杭 州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度 ...