国泰君安证券股份有限公司 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集 资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同我司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日分别与杭州银行股份有限公司 海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 公司及子公司威海领新公司连同我司于 2023 年 5 月 4 日与募集资金专户监 管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"我司"） 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3567 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们认为，美登科技于 2023 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-017 杭州美登科技股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 124,328,148.23 元，母公司未分配利润为 71,915,740.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,941,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含 税），本次权益分派共派发现金红利 38,941,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、 最近三年现金分红情况 公司 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-018 杭州美登科技股份有限公司 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 9 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-029 杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郝峻晟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人郝 峻晟在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郝峻晟，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研 究生学历。2005 年 3 月至 2008 年 1 月任微软（中国）有限公司软件开发测 试工程师，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任易安信 EMC 中国研发中心软件开 发工程师，2008 年 8 月至 2011 年 4 月任微软（中国）有限公司软件开发工 程师主管，2011 年 5 月至 2013 年 3 月任 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-021 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员 会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年 度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 审议委员会 2023 | 2023.3.15 | 《关于续聘天健会计 | 全票通过 | | 年第一次会议 | | 师事务所（特殊普通合 | | | | | | 伙）为公司 2023 年度 | | | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募 集资金 20,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税） 后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕3569 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 美登科技管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美登科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为美登科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解美登科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-022 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭 州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，2023 年 度末合伙人数量为 238 人，2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人， 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人，2023 年业务收入总额（经审计）为 3 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-025 杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，结合杭州美登科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，董事会对本公司的内部控制建立健全与实 施情况进行了检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...