证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-043 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》(公告 编号：2023-042)。 2.议案表决结 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-041 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 7 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,109,189.20 元，母公司未分配利润为 89,880,595.57 元，本次 权益分派共计派发现金红利 38,941,500 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 38,941,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 2.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股 补缴税款 ...

美登科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 美 登 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指 派本律师出席贵公司 2022 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-039 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号 楼 12 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 29,165,339 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 (周 四) 下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-038 杭州美登科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：邹宇先生 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 公司董事、总经理：马原先生 公司财务总监、董事会秘书：徐靓依女士 保荐代表人：黄万先生、王永杰先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事长、高管及保荐代表人通过全景网"投资者关系互动平台"与投资 者进行 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-037 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17： 00。 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 三、 参加人员 公司董事长：邹宇先生 公司董事、总经理：马原 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-037 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17： 00。 公司董事长：邹宇先生 公司董事、总经理：马原先生 公司董事会秘书、财务总监：徐靓依女士 保荐代表人：黄万先生、王永杰先生 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景 网" ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-021 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"） 于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公 司章程》、《杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次董事会会议资料的基础上， 发表如下事前认可意见和独立意见： 一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》 （一）事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格， 系公司 2022 年度审计机构。天健会计师事务所能够坚持独立、客观、 公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职 责。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘 杭州美登科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-023 杭州美登科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 2021 年度末合伙人数量：210 人 2021 年度末注册会计师人数：1,900 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 49 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 2021 ...

杭州美登科技股份有限公司 审 计 报 告 天健审〔2023〕518 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 2022 年度审计报告 t and the production of the state 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 ...