本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-022 杭州美登科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本 公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增 值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商 国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账 户。另扣除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用 ...

内部控制审计报告 x 杭州美登科技股份有限公司 目 录 一、内部控制的审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2023〕519 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美登科技公司于 2022 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年三月十五日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on December 28, 2022[4]. - The company is recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Technology-based Small and Medium-sized Enterprise"[47]. - The company has not faced any delisting situations following the annual report disclosure[134]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥113,115,154.69, a decrease of 4.80% compared to ¥118,813,412.98 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥41,899,080.94, down 13.36% from ¥48,359,540.57 in 2021[30]. - The total assets at the end of 2022 reached ¥420,865,252.38, an increase of 98.26% from ¥212,276,179.99 at the end of 2021[31]. - The total liabilities decreased by 37.24% to ¥15,905,580.37 in 2022 from ¥25,344,098.46 in 2021[31]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 116.63% to ¥404,959,672.01 in 2022 from ¥186,932,081.53 in 2021[31]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥1.35, a decrease of 16.15% from ¥1.61 in 2021[30]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥43,044,572.05, down 20.53% from ¥54,167,844.26 in 2021[33]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 20.16% in 2022, down from 31.15% in 2021[30]. - The company's audited financial data showed no significant discrepancies compared to the preliminary financial report[36]. Revenue Sources - Revenue from the main products, Meizhe and Woda, totaled 103.01 million yuan, accounting for 91.07% of total revenue[11]. - Revenue from Meizhe products decreased by 23.09% compared to 2021 due to a shift of merchants from traditional platforms to emerging e-commerce platforms[11]. - Revenue from the "I Da" product increased by 15.19%, driven by growth in emerging e-commerce platforms like Pinduoduo and Douyin[73]. - The company achieved operating revenue of ¥113,115,154.69, a year-on-year decrease of 4.80%, primarily due to the impact of the pandemic on the e-commerce industry and intensified market competition from free software offerings[50]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the decline in revenue and user numbers for certain products due to competition from new e-commerce platforms like Pinduoduo and Douyin[11]. - The company has a high reliance on its two main products, which poses a risk if market conditions change unfavorably[11]. - The company has identified new risks related to the decline in product revenue and user numbers, as well as increased competition from free official software offered by e-commerce platforms[13]. - The company faces uncertainties related to market competition, including potential delays in new business development and rising human resource costs, which could impact future growth[120]. - The company is at risk of losing market share due to the free offerings of official SaaS software by Alibaba, which could attract small and medium-sized merchants away from the company's products[130]. Assets and Liabilities - The goodwill and intangible assets from the acquisition of Weihai Lingxin amounted to 83.65 million yuan, representing 19.87% of total assets, indicating a significant risk of impairment[13]. - Long-term prepaid expenses decreased by 54.55% compared to the previous period, primarily due to amortization during the current period[60]. - Deferred tax assets increased by 313.78% compared to the previous period, mainly due to the company's enjoyment of a 100% tax deduction for R&D expenses as a technology-based small and medium-sized enterprise[60]. - Accounts payable increased by 929.55% compared to the previous period, mainly due to fees related to the public issuance of shares to unspecified qualified investors that remain unpaid[60]. - Contract liabilities increased by 38.94% compared to the previous period, primarily due to increased revenue from ERP products[61]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥19,867,236.87, focusing on expanding existing product functionalities and developing new products in response to market demands[50]. - The total R&D expenditure for the reporting period was approximately ¥14.6 million, indicating a significant investment in innovation[193]. - The company is focused on improving its research and development capabilities to ensure that new products meet market demands and maintain a competitive edge[124]. - The total number of R&D personnel increased from 63 to 65, with R&D personnel accounting for 54.31% of total employees[96]. Shareholder Information - The company reported a total of 30,941,500 shares after a directed issuance of 941,500 shares completed on January 4, 2022[146]. - As of December 2022, the company publicly issued 8 million shares, increasing the total share capital to 38,941,500 shares[147]. - The largest shareholder, Zou Yu, holds 14,099,104 shares, accounting for 36.21% of the total shares[149]. - The company has a total of 21,203,543 restricted shares, which account for 70.68% of the total shares[146]. - The company has 13,233 ordinary shareholders as of the latest report[146]. Corporate Governance - The company has implemented internal control measures to prevent financial fraud and ensure operational independence[13]. - The company emphasizes the importance of internal control management and financial oversight to mitigate operational risks and improve management efficiency[119]. - The company has not faced any intellectual property litigation or arbitration during the reporting period, reflecting its strong IP protection measures[190]. - The company has committed to fulfilling obligations related to share repurchase and profit distribution policies without any overdue commitments[139]. Future Outlook - In 2023, the company plans to deepen its involvement in the e-commerce SaaS sector, gradually increasing its business scale through continuous product functionality enhancement and brand value addition[118]. - The company intends to increase R&D investment and attract technical talent to integrate emerging technologies like cloud computing and AI into its products, enhancing competitiveness[119]. - The company recognizes the urgent demand for digital transformation among enterprises, driven by economic pressures and supportive macro policies, which presents a favorable market outlook for the SaaS industry[113].

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-025 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕520 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美登科技公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 美登科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

根据公司 2023 年 3 月 16 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 122,109,189.20 元，母公司未分配利润为 89,880,595.57 元。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-026 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,941,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含 税），本次权益分派共派发现金红利 38,941,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 (一) 董事会审议和 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-024 杭州美登科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，陈磊、石磊、王肇辉在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈磊，男，1983 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学 历。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所 所长。2022 年 4 月至今担任公司独立董事。 石磊，男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院教授、博士 生导师，复旦大学公共经济研究中心主任。石先生 1993 年进入复旦 大学工作至今，曾任复旦大学中国经济研究中心主任、复旦大学党委 宣传部部长、复旦大学经济学 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国泰君安股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州 美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美登科技履行持续督导 义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的 要求，对美登科技以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），公司由主 承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集 资金 20,000. ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于杭州美登科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕522 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美登科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 美登科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项 目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美登科技公司管理层编制的上 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-027 杭州美登科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公司由 主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募 集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增值税），前期已 支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含 增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限 公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计 费、用于本次 ...