证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-023 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王尧、朱中一、严康、王德瑞（已离职）的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王尧、朱中一、严康、王德瑞（已离职）的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-033 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 2,000,000.00 | | 211,999.03 | 公司向关联方采购茧 | | 燃料和动力、 | 茧艺品、会议服务、 | | | | 艺品、会议服务、餐饮 | | 接受劳务 | 餐饮服务等 | | | | 服务等增加 | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 1,000,000.00 | | 244,798. ...

2023 年度独立董事述职报告（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-026 本人严康作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 严康，男，中国国籍， ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-015 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面及电子方式发 出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-036 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体 职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-013 （一）基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）因经营发 展需要，以自有资金 100.00 万元设立全资子公司苏州太湖雪文化科技有限公司 （名称暂定，以工商注册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 43,579.93 万元，净资 产 29,621.96 万元。公司以 100.00 万元出资设立苏州太湖雪文化科技有限公司， 占公司 2022 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.23%和 0.34%，根据《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [3][18] Core Views - The company achieved a revenue of 533 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 56.66%, and a net profit attributable to shareholders of 38 million yuan, up 21.60% year-on-year [18] - The report highlights the company's focus on expanding its marketing channels and brand upgrades, particularly in the silk quilt segment, which has led to significant sales performance during major shopping events [18][34] - The company is expected to maintain a positive growth trajectory with projected net profits of 0.38 billion yuan in 2023, 0.56 billion yuan in 2024, and 0.75 billion yuan in 2025, corresponding to EPS of 0.71, 1.05, and 1.41 yuan per share respectively [18][20] Financial Summary - The company's total assets are projected to grow from 503 million yuan in 2023 to 648 million yuan in 2025, with a steady increase in revenue from 533 million yuan in 2023 to 822 million yuan in 2025 [20] - The gross profit margin is expected to remain stable around 41.1% to 41.6% over the forecast period, indicating strong operational efficiency [20] - The report anticipates a net profit margin improvement from 7.1% in 2023 to 9.1% in 2025, reflecting enhanced profitability [20] Market Positioning - The company is actively enhancing its brand and cultural connotations by launching creative design gift boxes and collaborating with various cultural institutions for co-branded products [4][19] - The company has successfully integrated online and offline sales channels, with significant growth in both areas, achieving a 45.62% increase in offline revenue and a 75.94% increase in online revenue in the first nine months of 2023 [34]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 533,395,326.00 yuan, a year-on-year increase of 56.66%[5] - Net profit attributable to shareholders reached 38,363,903.64 yuan, up 21.60% compared to the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 24,893,626.79 yuan, reflecting a 2.58% increase year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to 0.8429 yuan, down 26.68% from the same period last year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 525,061,248.97 yuan, a 20.48% increase year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was 313,409,462.73 yuan, up 6.15% year-on-year[5] - The net asset value per share attributable to shareholders decreased by 17.34% to 6.89 yuan, primarily due to the increase in share capital[7] Share Capital and Distribution - The total share capital increased by 50% to 53,164,758 shares due to the implementation of the 2022 annual equity distribution[7] Revenue Growth Drivers - The growth in operating revenue was driven by enhanced marketing channels and brand upgrades, as well as the expansion of online and offline sales models[6] - The company received government listing reward subsidies, contributing to the increase in net profit[6]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-010 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,667,830 股，占公司有表决权股份总数的 72.8431%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公 ...

国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表 法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日召开公司第三届董 ...