证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-070 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,953,217 股，占公司有表决权股份总数的 73.3950%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表 法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2024 年 8 月 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company focuses on cultural and creative design while increasing collaboration with museums on silk culture, with rapid growth in the Douyin channel [1] - In H1 2024, the company achieved revenue of 238 million yuan, a year-on-year increase of 3.51%, while net profit attributable to the parent company was 11.18 million yuan, a year-on-year decline of 28.86% [3] - The company is optimistic about expanding marketing channels and gradually increasing market share, maintaining the "Accumulate" rating despite adjusting profit forecasts for 2024-2026 [3] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company reported a gross margin of 40.30%, similar to H1 2023 [3] - The company’s revenue for 2024 is projected to be 594 million yuan, with a year-on-year growth of 11.8%, and net profit is expected to be 36 million yuan, reflecting a growth of 6.1% [4] - The company’s EPS for 2024 is estimated at 0.69 yuan per share, with corresponding P/E ratios of 13.4, 11.2, and 9.2 for 2024, 2025, and 2026 respectively [3][4] Marketing and Sales Strategy - The company is actively implementing marketing channel construction and brand upgrade projects, with sales expenses in H1 2024 amounting to 63.05 million yuan, a year-on-year increase of 10.69%, accounting for 26.44% of revenue [4] - The company has established a comprehensive sales model that includes both online and offline channels, with significant growth in the Douyin channel, which achieved revenue of 20.85 million yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 80.32% [4] - The company has increased cross-industry collaborations with museums to enhance the cultural narrative of silk products [4]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-062 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）及《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：高级管理人员 本议案经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意提交董 事会 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 24 日收到监事陆耀华先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，陆耀华先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-061 陆耀华先生辞去监事职务后，公司将尽快补选新任监事接替其职务，为保障监事会 的正常工作，在公司补选新任监事前，陆耀华先生仍将按照《公司法》及《公司章程》 规定继续履行其监事职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 陆耀华先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，同时衷心感谢陆耀华先 生任职期间对公司所做的贡献。 三、备查文件 陆耀华先生的《辞职报告》 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 监事会 二、上述人员的 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-063 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面及通讯方式发出 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度 ...

2024 年 8 月 24 日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 等规定，召开第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名孙建农先生为第三届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 任命孙建农先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 董事会于近日收到非独立董事贾新华先生的辞职报告，由于个人原因贾新华先生辞 去公司第三届董事会非独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经 公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名孙建农先生为第三届董事会非独立董事， 任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：838262 证券简称 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-060 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 8 月 24 日收到董事贾新华先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，贾新华先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-069 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10:00-11:00。 2. 网络投票起止时间：2024 年 9 月 10 日 15:00—2024 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-066 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额为 101,933,962.26 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日全部到位，并经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022SUAA ...