证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-148 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-143 苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《指引第 9 号》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、部门规章、业务规则及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会，现提名严康为苏州太湖雪丝绸 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与苏州太湖雪丝绸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-149 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-138 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州太 湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的上市 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-129 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-146 苏州太湖雪丝绸股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人（财 务总监）、董事会秘书。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司可以 根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人（财务总监）由总经理提 名，董事会聘任或解聘。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-145 苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等有 关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-152 苏州太湖雪丝绸股份有限公司高级管理人员辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 28 日收到副总经理尹蕾女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务。 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，尹蕾女士申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立了较为完备的组织架构和法人治理结构，尹蕾女士的辞职不会对公司 生产经营产生重大影响。尹蕾女士在担任公 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-155 苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 监事会制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责报告工 作。监事会不参与公司的经营决策和经营管理活动。 第三条 监事会应当了解公司 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党建工作 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 ...