证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-151 提名严康先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 一、任免基本情况 因公司独立董事王德瑞先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工 作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名 委员会审核，公司董事会提名严康先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期 限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之 日止。 （三）新任董监高人员履历 严康，男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学财 政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。1998 年 9 月至今，历任苏州市兴 瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长； 2020 年 9 月至今，担任荣旗工业科技苏 州（股份）有限公司独立董事。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-142 苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长 远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的长远可持 续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-133 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会制度 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会向股东大会负责，是公司的经营决策机构。 第二章 董事会的组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事，且至少 1 名 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-140 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投 资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 苏州太湖雪丝 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-139 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《苏州太 湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提供 保证、抵押及质押等担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 承担责任的行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原则 上不得对外提供担保。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-154 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公 司章程》进行修订。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2023-131）、 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-130 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 例担保，不损害公司利益的，可以豁免 | 人及其关联方应当提供反担保。公司 | | --- | --- | | 适用前述 1 至 3 项的规定，但是《公 | 为全资子公司提供担保，或者为控股 | | 司章程》另有规定除外。董事会审议担 | 子公司提供担保且控股子公司其他股 | | 保事项时，必须经出席董事会会议的 | 东按所享有的权益提供同等比例担 | | 三分之二以上董事审议同意。股东大 | 保，不损害公司利益的，可以豁免适用 | | 会审议前述第 4 项担保事项时，必须 | 前述 1、4、5 项的规定，但是《公司章 | | 经出席会议的股东所持表决权的三分 | 程》另有规定除外。董事会审议担保事 | | 之二以上通过。股东大会在审议为股 | 项时，必须经出席董事会会议的三分 | | 东、实际控制人及其关联人提供的 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-141 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州太湖雪丝绸股份有限公司有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本 办法。 第二章 关联交易及关联方 第四条 关联交易是指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方发生 的 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-136 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝 绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照国家相关规定，特 制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 忠实、勤勉地履行自身职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书由 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-135 苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公开承诺应当包括以下内容： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 ...