证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》，同意聘用信永中和会所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）作为公司 2023 年年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和 会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-016 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面及电子方式发出 5.会议主持人：刘伟 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 ...

与私募基金合作投资的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-046 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 本次投资不使用募集资金。 （三） 是否构成重大资产重组 本次投资不构成重大资产重组。 公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 29,485.26 万元，净 资产 17,853.72 万元。公司以 1,130 万元出资设立苏州震泽桑蚕股权投资合伙企 业（有限合伙），占公司 2021 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分 别为 3.83%和 6.33%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成 重大资产重组。 （四） 是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 （一） 基本情况 为满足整体战略发展需要，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖 雪"或"公司"）于 2023 年 3 月 15 日与上海高云私募基金管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"高云资本"）签署《苏州震 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-033 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 2,000,000.00 | | 211,999.03 | 公司向关联方采购茧 | | 燃料和动力、 | 茧艺品、会议服务、 | | | | 艺品、会议服务、餐饮 | | 接受劳务 | 餐饮服务等 | | | | 服务等增加 | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 1,000,000.00 | | 244,798. ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-023 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王尧、朱中一、严康、王德瑞（已离职）的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王尧、朱中一、严康、王德瑞（已离职）的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

2023 年度独立董事述职报告（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-026 本人严康作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 严康，男，中国国籍， ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-015 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面及电子方式发 出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-036 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体 职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-032 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 20 日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪" 或"公司"）发行普通股 8,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网 上向合格投资者定价发行相结合，发行价格为 15 元/股，募集资金总额为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 101,933,962.26 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- ...

（二）适用期限 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-036 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体 职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 12 万元/年(税前) ...