关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-130 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 例担保，不损害公司利益的，可以豁免 | 人及其关联方应当提供反担保。公司 | | --- | --- | | 适用前述 1 至 3 项的规定，但是《公 | 为全资子公司提供担保，或者为控股 | | 司章程》另有规定除外。董事会审议担 | 子公司提供担保且控股子公司其他股 | | 保事项时，必须经出席董事会会议的 | 东按所享有的权益提供同等比例担 | | 三分之二以上董事审议同意。股东大 | 保，不损害公司利益的，可以豁免适用 | | 会审议前述第 4 项担保事项时，必须 | 前述 1、4、5 项的规定，但是《公司章 | | 经出席会议的股东所持表决权的三分 | 程》另有规定除外。董事会审议担保事 | | 之二以上通过。股东大会在审议为股 | 项时，必须经出席董事会会议的三分 | | 东、实际控制人及其关联人提供的 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-141 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州太湖雪丝绸股份有限公司有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本 办法。 第二章 关联交易及关联方 第四条 关联交易是指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联方发生 的 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-136 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝 绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照国家相关规定，特 制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 忠实、勤勉地履行自身职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书由 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-135 苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公开承诺应当包括以下内容： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-134 苏州太湖雪丝绸股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-137 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-153 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 28 日收到独立董事王德瑞先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董事任职 家数超过限制，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事 会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王德瑞先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-145 苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等有 关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-140 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投 资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为扩大 生产经 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-135 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程 ...