证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-146 苏州太湖雪丝绸股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本细则 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-136 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝 绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照国家相关规定，特 制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-150 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人严康，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-147 苏州太湖雪丝绸股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，及《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-139 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《苏州太 湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提供 保证、抵押及质押等担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 承担责任的行为。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-155 苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管 理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东 的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 第四条 公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必 要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的组成 本制度经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 监事会制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-133 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期 3 年，任期届满可以连选连任，但独立董事的连任时间不得超 过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-130 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表 | | | 人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥 | 第十三条 公司的经营宗旨：以"太 | | 自身核心竞争优势，持续加强技术创 | 湖雪"品牌为核心(海外市场品牌为 | | 新和科学管理，大力推进技术进步，扩 | THXSILK)，聚焦"微笑曲线"两端为 | | 大规模经营，增强市场竞争能力，以实 | 核心的高附加值发展业务链(研发设 | | 现利润最大化为公司目标，确保全体 | 计及品牌运营)，建设线上与线下、境 | | 股东合法权益并获得最佳投资效益。 | 内与境外双轮并举立体式销售模式， | | | 在新消费、新国货、新零售的背景下， | | | 努力弘扬中华丝绸文化，打响新国货 | | | 丝绸品牌。 | | 第四十一条 公司的控股股东、实际控 | 第四十一条 公司的控股股东、实际 | | 制人员不得利用其关联关系损害公司 | 控制人 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-143 苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《指引第 9 号》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、部门规章、业务规则及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-134 苏州太湖雪丝绸股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 公司证券部为审计委员会提供综合服务，负责协调安排审计委员会工作联 络、会议组织等日常工作；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支 ...