证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-134 苏州太湖雪丝绸股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 公司证券部为审计委员会提供综合服务，负责协调安排审计委员会工作联 络、会议组织等日常工作；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党建工作 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-128 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 2%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根 据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二 以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 769 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on November 9, 2023, via an online interactive platform [3] - Participants included investors attending the "Innovation Leading, Shared Growth" themed roadshow at the Beijing Stock Exchange [3] - Company representatives included the Chairman, General Manager, Secretary of the Board, and Financial Responsible Person [4] Group 2: Revenue Growth - The company reported a significant revenue increase in Q3 2023 due to enhanced marketing channels and brand upgrades, with offline sales up by 45.62% and online sales up by 75.94% [4] - The Douyin channel saw a remarkable revenue growth of 305.03% during the same period [5] - Tmall's revenue increased by 136.35%, while JD's revenue grew by 38.73%, and Amazon's revenue rose by 53.41% from January to September [8] Group 3: Marketing Strategies - The company implemented a dual strategy on Douyin, combining "influencer marketing" and "brand self-broadcasting" to enhance brand visibility and sales conversion [5] - For the upcoming Double 11 sales event, the company is focusing on Tmall and JD platforms to solidify its position as a leading seller of silk quilts [6][7] - Marketing expenditures are categorized into direct conversion and brand promotion, with differentiated strategies for each channel [7] Group 4: Future Growth and Product Development - Future growth will focus on high-value business chains, enhancing product development, and expanding market share [9] - The company plans to diversify its product range, including children's silk quilts and silk homewear, to meet changing consumer demands [10][11] - A strategy of "small batch trial sales" will be employed for new products to ensure effective sales and minimize inventory risks [11] Group 5: Financial Metrics - Accounts receivable increased by 37.15% compared to the beginning of the year, totaling 46,161,210.75 yuan, primarily due to new clients [15] - Sales expenses for January to September reached 84 million yuan, a 61% increase, driven by marketing channel development and brand upgrades [16]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-127 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 ☑其他（北京证券交易所"创新引领，共享成长"主题集中路演） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次投资者交流会于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 采用网络文 字互动交流的方式举行，同时在全景网"投资者关系互动平台"(网址： https://www.p5w.net/special/202311/bjs/ )召开。 （二）参与单位及人员 1、问题：公司 2023 年第三季度营收大幅增长的原因有那些？ 回复：尊敬的投资者，你好。报告期内，公司积极落实募集投资项目中的营 销渠道建设及品牌升级项目，完善线上与线下、境内与境外双轮并举立体式销售 模式。国内线下渠道在新增直营门店及持续提升现有门店运 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-126 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者交流会类型 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公 司"或"太湖雪"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下 简称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 投资者交流会召开的时间、地点、平台 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 （二）会议召开地点：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次交流会。 本次投资者交流会采用网络方式召开。 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 15:00-17:00 通 过 互 联 网 直 接 登 录 全景网"投 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-126 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者交流会类型 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公 司"或"太湖雪"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下 简称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 投资者交流会召开的时间、地点、平台 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 （二）会议召开地点：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次交流会。 （三）召开平台：全景网平台 三、 投资者交流会参会人员 公司董事长、总经理：胡毓芳； 公司董事会秘书：代艳； 财务负责人：严建新； 公司保荐代表人:叶 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-125 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 13.00 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公 司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.73 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 一、 回购方案基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-125 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利， 促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。 公司将根据《公司法》、北京证券 ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-122 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场和通讯相结合 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 ...