证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-048 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：刘伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：2023-050 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》《苏州太湖雪 丝绸股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态度，我们 认真查阅和审议第三届董事会第十次会议的所有资料，基于独立判断对第三届董 事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司已按照相关法律法规在重大方面建立了合理的内部 控制制度，并得以有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方 面不存在重大缺陷。公司 2022 年度内部控制评自我价报告真实、客观、完整地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上，我们一致同意该议案。 二、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-062 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 800,000.00 | | 104,949.80 | 由于经济形势回暖，公 | | 燃料和动力、 | 会议服务、餐饮服 | | | | 司向关联方采购会议 | | 接受劳务 | 务、茧艺品等 | | | | 服务、餐饮服务等增加 | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 500,000.00 | | 290,29 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-061 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 14 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,958,264.63 元，母公司未分配利润为 113,060,909.36 元。母公司资本公积为 137,048,624.57 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 130,010,048.27 元，其 他资本公积为 7,038,576.30 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,443,172 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需 纳税；以其他资本公积每 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-057 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为胡毓芳、王安琪，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 70.85%。 公司存在控股股东，控股股东为苏州英宝投资有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.39%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-064 苏州太湖雪丝绸股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十次会议决议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违 反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号-内 幕信息知情人管理及报送》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，以及《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本制 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-054 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021年定向发行100万股，募集资金1,800万元 太湖雪于2021年11月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于< 苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。本次定向发行价格 为每股人民币 18.00元，发行股票数量1,000,000 股，募集资金总额18,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。 截至2021年12月15日，太湖雪已收到苏州市吴江创联股权投资管理有限公司 及东吴证券股份有限公司合计出资18,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）于2021年12月17日对本次定向增发出具了验资报告（信会师报字[2021] 第ZG11967号）。 截止 2022 年 8 月 4 日，太湖雪募集资金专户余额为 0 元，本 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZG10920 号 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZG10920 号 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"太湖雪公 司")2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 13 日 出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10918 号的无保留意见审计报告。 太湖雪公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北 京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 2022 年度股东 及其他关联方占用资金情况说明（以下简称"占用资金情况说 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对太湖雪预计 2023 年日常性关联交易事项核 查并发表意见如下： 一、太湖雪预计 2023 年日常性关联交易情况 （一）关联交易主要内容 公司预计 2023 年发生日常性关联交易情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因（如有） | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》《苏州太湖雪 丝绸股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态度，我们 基于独立判断对第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：2023-049 我们认真审阅了公司提交的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 并了解了相关情况，我们认为，2023 年度公司预计的日常性关联交易事项符合 实际经营发展，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。 公司对 2023 年度日常性关联交易的预计是公司结合目前日常业务经营情况以及 2023 年度业务发展情况作出的合理预计，符合相关法律法规及《公司 ...