证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-024 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 20 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 595,551,307.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 422,060,067.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 8,441,201.34 元。 公司将以权益分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 705.43 million, a decrease of 37.05% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 77.67 million, down 74.80% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70.39 million, a decline of 75.03% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share were CNY 0.18, representing an 81.05% decrease year-on-year[4] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,146.90 million, down 13.66% from the beginning of the period[4] - The number of shares increased by 30% following the implementation of the 2023 annual equity distribution plan, resulting in a decrease in net asset value per share to CNY 3.94, down 22.29% year-on-year[8] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 1.07% to CNY 1,663.20 million[4] Market Conditions and Strategy - The company's main product, silane gas, experienced a significant price drop due to domestic capacity expansion and slowing downstream demand, leading to reduced gross margins[6] - The company plans to enhance market expansion efforts and focus on innovation and technological improvements to boost overall competitiveness[6] Financial Data Disclaimer - The company warns that the financial data presented are preliminary and unaudited, urging investors to be aware of investment risks[9]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-014 二、 减持计划的主要内容 注：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生送红股、转增股本、增发新 股或配股等除权、除息事项，将对上述计划减持数量进行相应调整，计划减持比例保持不变。 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张建五 | 持股 | 5%以 | 67,639,909 | 16.0261% | 北交所上市前取得（含权 | | | 上股东 | | | | 益分派转增股） | | 股东 名称 | 计划减持 数量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | | 减持 期间 | 减持 价格 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-013 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于国有股东之间拟无偿划转所持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次交易情况概述 首山碳材与首创化工于 2025 年 1 月 6 日签署《股份无偿划转协 议》, 硅烷科技于 2025 年 1 月 9 日披露了《收购报告书》、《法律意 见书》等相关公告。目前股份转让双方正在准备相关资料，在取得北 京证券交易所对股份转让的确认文件后，双方将向中国结算提交申请 材料，办理股份转让过户登记。 三、 其他相关事项说明 本次国有股东之间无偿划转所持公司股份后，公司控股股东仍 为中国平煤神马集团，公司实际控制人仍为河南省国资委，不会影响 本公司治理结构和持续经营。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科技"或"公 司")于 2024 年 11 月 4 日披露了《河南硅烷科技发展股份有限公司 关于国有股东之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告》（公告编 号：2024-12 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between CNY 70 million and CNY 80 million for the year 2024, representing a decline of approximately 74.05% to 77.29% compared to the previous year's profit of CNY 308.235 million[5]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]. Performance Decline - The decline in performance is primarily due to significant price drops in the main product, silane gas, caused by domestic capacity expansion and a slowdown in downstream demand[7]. Strategic Plans - The company plans to enhance market expansion efforts, focus on innovation-driven strategies, and improve management efficiency to strengthen its overall competitiveness[7].

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-010 河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南硅烷科技发展股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。表决结果为：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，结合《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司实际，特修订完善本制度。 第二条 本制度所称 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-012 河南硅烷科技发展股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张建五 | 持股 | 5%以 | 67,639,909 | 16.0261% | 北交所上市前取得（含权 | | | 上股东 | | | | 益分派转增股） | | 股东 名称 | | 计划减持 数量（股） | | | 计划减 持比例 | 减持 方式 | | 减持 期间 | 减持 价格 | 拟减持股份 来源 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 区间 | ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-009 河南硅烷科技发展股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南硅烷科技发展股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。表决结果为：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立健全舆情监测、评估、预警及快速反应和应急处置机制，有效维护上市公司品 牌形象和市场声誉，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-008 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及回避表决情况。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事蔡前进、张萌萌、孟国均、刘锋、张红钦、倪晓、楚金桥、董红杰因工 作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司收购报告书摘要 四、此次首创化工将其持有的硅烷科技17.1939%的股权无偿划转至首山碳材， 属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，且未导致硅烷科技的实际控制 人发生变化，属于免于以要约方式增持股份的情形，因此收购人符合《上市公司 收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。 838402 五、本次收购涉及的相关事宜已履行必要的内部决策程序，并获得平煤神马 集团批准，首山碳材与首创化工已签署股份转让（无偿划转）协议。 2025 1 河南硅烷科技发展股份有限公司收购报告书摘要 一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交易所上市公司权益变动 报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及 其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购 人在硅烷科技拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在硅烷科技拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 ...