asto 硅烷科技 股票代码: 838402 2024年| 半年度报告 河南硅烷科技发展股份有限公司 Henan silane technology Development 公司半年度大事记 1、公司硅烷装置冷氢化系统技改项目获 2024 年省级制造业高质量发展专 项资金 340 万元。 2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有各项专利共 51 项。报告期内，公 司新增 1 项发明专利，现共有 5 项发明专利。新专利的取得有助于增强企业 核心竞争力和行业影响力，完善研发布局，拓展全球市场，对公司经营发展 具有积极意义。 3、2024 年 4 月 26 日,公司实施 2023 年度利润分配方案, 以公司现有总 股本 324,661,590 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.00 股，每 10 股派 1.85 元人民币现金。分红前本公司总股本为 324,661,590 股，分红后总股本 增至 422,060,067 股。本次权益分派共计转增 97,398,477 股，派发现金红 利 60,000,708.45 元。 4、公司三期年产 3500 吨硅烷项目已经开始生产，现在建成产能已经达到 了 6 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-102 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2024 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-103）及《202 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-105 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 上述资金到位情况业经立信会计师 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-106 河南硅烷科技发展股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为保证河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《河南硅 烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 人或者其他组织； 河南硅烷科技发展股份 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-107 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司 章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-101 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-100 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2024-088）。 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： （一）河南硅烷科技发展股份有限公司《营业执照》。 河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 成立日期：2012 年 05 月 29 日 经营范围：许可项目:危险化学品 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-098 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，本次会议延期通知未能在原 定会议召开日期前二个交易日进行公告。除此之外，公司本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,734,127 股，占公司有表决权股份总数的 71.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 177,710 股 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 电话：（0371）63715000 邮编：450018 致：河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所（以下简称"本所"）接受河南硅烷科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法 性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-097 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于恢复生产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）因受特大暴雨引起附 近山洪爆发的影响,导致公司厂区积水,公司主动停产以应对自然灾害。详见公司 于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于公司遭受自然灾害影响的公告》（公告编号：2024-096）。经公司组织力量全力 抢修，截止本公告披露日，抢修工作已基本完成，公司的生产已恢复正常。 ...