河南硅烷科技发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof onv co 信会师报字[2025]第ZB10058号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 te ( rty 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南硅烷科技发展股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 硅烷科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-040 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司") 通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的 2024 年年度财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司）2013 年 7 月 11 日由国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）核准开业， 2013 年 8 月 16 日正式揭牌，在市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位， 为成员单位提供金融服务的 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 二、 组织架构的调整对公司的影响 本次组织架构的调整有助于规范公司内部治理结构，进一步保障公司高效、 规范、有序运行，促进公司业务健康发展。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-041 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2025 年战略委员会第一次会议，审议 通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为确保公司业务的持续高效发展， 优化管理体系，提升运营效率，同时，结合公司战略布局及业务发展需要,公辅 厂变更为动力厂、检修厂变更为机修厂、销售部变更为市场营销部、供应部变更 为招采部，拟对公司的组织架构进行调整。 拟调整后的组织架构图如下： 三、 备查文件 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 一、《第三届董事会第二十六次会议决议》 二、《2025 年 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-030 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制 手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 | 4 | ને | 18 | 服 | 特 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | | | | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:沪25EP7S 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10059 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的资产负债 表、2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报 表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10056 号的无保留意见审计报告。 硅烷科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告(2022)26号)和《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-039 （二）任命原因 根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 9 名，在任董事 8 名，空缺 1 名。 （三）新任董监高人员履历 张五交，男，汉族，1971 年 5 月出生，河南邓州市人，中共党员，毕业于河南理 工大学，硕士研究生学历，正高级工程师。1995 年 6 月至 2000 年 12 月，任平顶山市 华鹰精细化工厂任工程师。2000 年 12 月至 2004 年 8 月，任平煤集团煤化公司任工程 师。2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任平煤集团煤基联合化工产业园筹建处任主任工程师。 2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任中国平煤神马集团化工事业部任标准化主管。2012 年 3 月至 2014 年 10 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总师。2014 年 10 至 2019 年 6 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总经理。2019 年 6 月至 2023 年 1 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任纪委书记、副总经理。2023 年 1 月至今， 任河南平煤神马首山碳材料有限公司任总经理、董 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-042 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 河南硅烷科技发展股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东 大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的 规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-017 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙仕浩、孙运良因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年度工作情况。 2.议案表决结果 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-016 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1. ...