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Henan silane technology Development co.(838402)
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硅烷科技(838402) - 2024年度审计报告
2025-03-20 11:17
河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:沪255WNPGY32 河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | P | 审计报告 | | l -5 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | ব | | | 所有者权益变动表 | | ર-୧ | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10056 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称硅烷科技) 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的资产负债表,2024年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...
硅烷科技(838402) - 2024年度独立董事述职报告(董红杰)
2025-03-20 11:17
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-022 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人董红杰作为河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定,本着客观、公 正、独立的原则,诚信、勤勉、忠实地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 董红杰,女,中共党员,1978 年出生,博士,教授,中国国籍,无境外永 久居留权。2005 年至 2011 年,任河南财经政法大学成功学院教师;2011 年至 2014 年,在华中师范大学信息管理学院获管理学博士;2014 年至 2020 年,任郑 州商学院会计学院教授兼会计学院院长;2 ...
硅烷科技(838402) - 2024年度独立董事述职报告(楚金桥)
2025-03-20 11:17
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-020 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人楚金桥作为河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定,本着客观、 公正、独立的原则,诚信、勤勉、忠实地履行职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,积极维护公司利益及全体股东合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 报告期内,我对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估;对内 部审计工作进行指导,督促内部审计计划的实施;审阅了公司的财务信息及信息 披露工作;监督保障各项内控制度有效实施。 五、保护中小股东合法权益方面做的其他工作 楚金桥,男,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党 ...
硅烷科技(838402) - 2024年度独立董事述职报告(方拥军已离职)
2025-03-20 11:17
河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-023 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人方拥军作为河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定,本着客观、公 正、独立的原则,诚信、勤勉、忠实地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 方拥军,男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,中国注册 会计师,河南罗山县人。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系,2009 年中南财 经政法大学博士研究生毕业,获得管理学(财务管理)博士学位。现任河南财经政 法大学教授。2020 年 12 月至 2024 年 ...
硅烷科技(838402) - 2024年度独立董事述职报告(倪晓)
2025-03-20 11:17
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-021 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人倪晓作为河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,诚信、勤勉、忠实地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对重大事项发表独立意见,积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 倪晓,男,1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,江苏启东人。2003 年本科毕业于中南财经政法大学。曾任法制日报社记者、编辑,2008 年至今任 北京大成(郑州)律师事务所高级合伙人、管委会副主任及大成中国区专业委员 会副主任。2020 年 12 月至今,担任公司独立董事。 | 姓 ...
硅烷科技(838402) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-20 11:16
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》和《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求,在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下: 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为董红杰女士、张萌萌 女士、倪晓先生,其中,张萌萌为公司董事、副董事长,董红杰、倪晓为公司独 立董事,审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。 二、会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 审计委员会 2024 年 第一次会议 2024 年 3 月 20 日 《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》;《关于<公 司 2023 年度审计报告>的议 案》;《关于公司拟续聘年 度审计机构的议案》;《关 于公司< ...
硅烷科技(838402) - 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-20 11:16
河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2025 号)的核准,本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股(超额配售选择权行使后)。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 , 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元,已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部(银行账号 8111101012901534420)。 证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-027 三、本报告期募集资金的实际使用 ...
硅烷科技(838402) - 关于购买董监高责任险的公告
2025-03-20 11:16
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下。 一、概述 1、投保人:河南硅烷科技发展股份有限公司 2、被保险人:公司(含子公司)及全体董事、监事及高级管理人员(具体 以最终签订的保险合同为准) 3、累计赔偿限额:不超过人民币 5,000.00 万元/年(具体以最终签订的保险 合同为准) 4、保险费总额:不超过人民币 40.00 万元/年(具体以最终签订的保险合同 为准) 5、保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续 保或重新投保) 6、授权事项:为提高决策效率,公司董事会将提请股东大会授权公司管理 层在上述方案范围内办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保险合同 公司全体董事、监事对本事项回避表决,本 ...
硅烷科技(838402) - 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告
2025-03-20 11:16
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")作为公司 2024 年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 2024 年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2024 年收入总额(未经审计):50.01 亿元 2024 年审计业务收入(经审计):35.16 亿元 2024 年证券业务收入(经审计):17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数:69 ...
硅烷科技(838402) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-20 11:16
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2025-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南硅烷科技发展 股份有限公司公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会对公司 2024 年度审 计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所") 履行了监督职责,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 2024 年收入总额(未经审计):50.01 亿元 2024 年审计业务收入(经审计):35.16 亿元 2024 年证券业务收入(经审计):17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数:693 家 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人: ...