证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-009 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展 ...

关于河南硅烷科技发展股份 有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况 报告的鉴证报告 证明该审计报告 由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 | | | 页 次 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | 关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10014号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技"） 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-010 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面及通讯方式发出 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案内容： 公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-011 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 9 月 30 日止，公司 2022 年公开向不特定合格投资者公开发行 股票募集资金使用情况如下： 河南硅烷科技发展股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 1、2022 年公开向不特定合格投资者公开发行股票 根据公司 2021 年 11 月 15 日公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-009 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案内容： 公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交 三、备查文件目录 易所 ...

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-007 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 237,235,127 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订<氢气购销合 同书>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0075 号 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 邮编: 450018 电话:(0371) 63715000 咖啡文主律师 致:河南砖烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ...

地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 邮编: 450018 电话:(0371) 63715000 河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0075 号 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以 及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具 法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 2024年1月8日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》、《关于提请召开 2024 年 第一次临时 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-007 3.会议召开方式：现场+网络 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 237,235,127 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 3,730,191 股，占公司有表决权股份总数的 1.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度业绩 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-006 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 28,000～32,000 | 18,922.42 | 47.97%～69.11% | | 东的净利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，预计净利润为 28,000～32,000 万元，较上年同期 ...