证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-074 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股 东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程 的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-056 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案内容： 公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司编制了《河南硅 烷科技发展股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》， 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+ ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 截至 2023 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴 证报告 | - R .. >/ . | li | AD | | --- | --- | --- | | 1 | 华 | 明 | | a | | 173 . | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 | | | | | | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | | 1-5 | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | | 关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11121号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技") 截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行 ...

中国银河证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司与特定对象签署 时条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为河南硅烷科技发 展股份有限公司(以下简称"公司"、"硅烷科技")向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对硅烷科技与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查,核查意见如下: 一、关联交易概述 (一)关联交易 2023 年 6 月 7 日,公司与中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马集团")签署了《河南硅烷科技发展股份有限公司与中国平煤神马控 股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附条件生效的股 份认购协议》"）。 中国平煤神马集团为公司的控股股东,拟以现金方式认购公司本次发行股票, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,本次交易构成关联交易。 (二) 表决和审议情况 2023 年 6 月 7 日,本次关联交易事项已经公司召开第三届董事会第十次会 议审议通过及第三届监事 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-054 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日(周 四)下午14:30-17:30参加了河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活 动，公司通过全景路演平台（http://rs.p5w.net）与投资者进行了沟通与交流， 本次活动采用网络远程的方式举行。 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(投资者网上集体接待日活动) （二）参与单位及人员 通过网络方式参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的 投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：付作奎先生。 三、 投资者关系活动主要内容 为深入贯彻落实中国证监会《关于推动上市公司召开业绩说明会有关事项的 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-051 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 233,508,536 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 文丰顾法意第 0262 号 1010 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话/传真:（0371）63715000 邮编:450018 咖 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 (一)本次股东大会的召集 2023年4月24日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于 提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。 2023年4月24日,公司在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/ind 地址:河南省郑州市郑东新区九 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-053 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 15 日 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南硅烷科技发展股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日(周四)16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通、传递价 值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书付作奎先生(如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整)，欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-046 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场+通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长孟国均先生 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 57,686,439.75, representing an increase of 8.21% from CNY 53,308,872.04 in Q1 2022[9] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 261,085,134.50, a decrease of 1.34% compared to CNY 264,629,981.45 in the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 261,085,134.50, a decrease of 1.9% compared to CNY 264,629,981.45 in Q1 2022[29] - Total operating costs decreased to CNY 187,129,513.28 in Q1 2023, down 5.4% from CNY 197,817,330.73 in Q1 2022[29] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 71,911,758.85, up 10.5% from CNY 65,471,651.90 in Q1 2022[30] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.18, down from CNY 0.23 in Q1 2022, a decrease of 21.7%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 2,190,188,835.23, an increase of 1.07% compared to CNY 2,167,107,497.55 at the end of 2022[8] - Current assets decreased to CNY 781,872,152.63 from CNY 890,588,938.98, representing a decline of about 12.2%[25] - The company's cash and cash equivalents were CNY 250,295,793.80, down from CNY 454,230,025.31, indicating a decrease of approximately 44.8%[25] - Accounts receivable increased to CNY 148,316,437.16 from CNY 90,393,951.85, showing a growth of around 64.1%[25] - Total liabilities decreased to CNY 661,487,873.61 from CNY 715,019,702.91, a reduction of about 7.5%[26] - Short-term borrowings were reduced to CNY 170,000,000.00 from CNY 220,000,000.00, reflecting a decrease of approximately 22.7%[26] - Total liabilities decreased to CNY 793,993,025.45 in Q1 2023 from CNY 829,678,518.31 in Q1 2022, a reduction of 4.3%[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 131.38% to -CNY 15,735,787.22, primarily due to a significant reduction in cash received from sales[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -15,735,787.22 in Q1 2023, contrasting with a net inflow of CNY 50,151,273.70 in Q1 2022[33] - Cash outflow for investment activities in Q1 2023 was CNY 89,517,284.84, compared to CNY 973,856.21 in Q1 2022, indicating a significant increase in investment spending[33] - Total cash inflow from financing activities was $68,500,440, compared to $80,000,000 in the previous period[35] - Cash outflow for debt repayment was $155,498,541.12, an increase from $102,464,141.83[35] - Net cash flow from financing activities was -$89,251,159.45, worsening from -$27,099,712.60[35] - The net increase in cash and cash equivalents was -$194,504,231.51, contrasting with an increase of $22,077,704.89 previously[35] - The ending balance of cash and cash equivalents was $247,295,793.80, down from $441,800,025.31 at the beginning of the period[35] - Cash dividends and interest payments totaled $2,253,058.33, down from $4,378,570.78[35] - Total cash outflow from financing activities amounted to $157,751,599.45, compared to $107,099,712.60 previously[35] - The company experienced a significant decrease in cash reserves, reflecting a strategic shift in financing activities[35] - The company continues to manage its cash flow amid increased debt repayment obligations[35] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 324,661,590, with 6,745 shareholders[15] - The largest shareholder, China Pingmei Shenma Group Co., Ltd., holds 63,469,014 shares, representing 19.55% of total shares[16] Other Information - The company's debt-to-asset ratio remained stable at 36.25%, unchanged from the previous year[9] - The total non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 1,039,741.53, with a net amount after tax of CNY 779,806.15[13] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[6] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[21] - There were no major acquisitions or asset sales reported in the current quarter[21] - Research and development expenses increased significantly to CNY 8,650,533.57 in Q1 2023, compared to CNY 1,754,438.19 in Q1 2022, reflecting a growth of 392.5%[30] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was not detailed in the report[35]