证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-046 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 10 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 9 日 15:00—2025 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-029 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年年度报告》(公告编号：2025-026) 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-028 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年年度报告》( ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-030 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，恒进感应 科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,950,304.48 元，母公司未分配利润为 49,093,140.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 14,740,000 元。 公司将以权益分派实 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a growth rate of 31% year-over-year[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥89,400,667.81, representing a 21.13% increase compared to ¥73,805,222.10 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥21,498,277.53, a decrease of 22.37% from ¥27,694,405.96 in 2023[23]. - The gross profit margin for 2024 was 42.63%, down from 49.57% in 2023[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.16 for 2024, down 38.46% from ¥0.26 in 2023[23]. - The company's main business revenue increased by 21.21% to CNY 88,740,552.14 in 2024, compared to CNY 73,210,730.31 in 2023[55]. - The company achieved operating revenue of 89.40 million yuan in 2024, an increase of 21.13% compared to the same period last year[38]. - The gross profit margin for machine tool equipment was 40.32%, with a revenue increase of 24.26% compared to the previous year[57]. - The company reported a significant increase in tax and additional charges by 50.41% to CNY 997,969.54, mainly due to increased VAT[52]. Market and Product Development - User data showed a total of 1.2 million active users, representing a 25% increase compared to the previous year[4]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue over the next fiscal year[4]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year[4]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence[4]. - The company is recognized as a "national-level specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a hidden champion in Hubei Province[37]. - The company has established a dual-driven development pattern of "technological innovation + market expansion"[38]. - The company is focusing on R&D projects related to key functional components, with a shift from machine tool projects to power supply products[86]. - The company is developing several key projects, including a new high-frequency induction heating power supply aimed at expanding market applications[90]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards new technology development[4]. - The R&D team expanded by 22.73% after a previous increase of 69.23% in 2023[38]. - The company added 8 invention patents and 22 utility model patents in the year 2024[1]. - The company has 183 authorized patents, including 23 invention patents, 125 utility model patents, and 35 design patents[35]. - R&D expenditure for the current period was ¥8,485,408.21, accounting for 9.49% of operating revenue, down from 15.73% in the previous period[85]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥503,769,682.64, reflecting a 3.05% increase from ¥488,877,842.97 at the end of 2023[25]. - Total liabilities increased by 33.97% to ¥53,214,765.65 in 2024, compared to ¥39,721,270.85 in 2023[25]. - The company's cash and cash equivalents increased by 5.78% to 51.46 million yuan, representing 10.21% of total assets[45]. - Accounts receivable increased by 50.76% to 5.25 million yuan, attributed to increased business volume during the reporting period[47]. - The company's total assets amounted to 503.7697 million yuan, with a gross profit margin of 42.63% reported[105]. Corporate Governance and Management - The company has a total of 6 senior management personnel, with no changes in the positions of chairman, general manager, or board secretary during the reporting period[139]. - The board of directors consists of 8 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, with a total of 3 supervisors[134]. - The company has established a governance improvement system, including the development of a public opinion management system and a market value management system[159]. - The company has implemented measures to ensure equal rights and protections for all shareholders[153]. - The independent directors actively participated in board meetings and provided numerous reasonable suggestions to safeguard the rights of the company and its shareholders[165]. Risk Management - The company will implement a risk warning system to closely monitor macroeconomic trends and industry dynamics[105]. - The company has developed a strategic procurement plan to ensure a safety stock of core components amid potential international trade risks[7]. - The company recognizes the risk of fluctuating gross profit margins due to varying customization requirements across different industries[105]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 15%[4]. - The company plans to invest over 10 billion yuan in intelligent transformation by 2025, supported by national policies promoting the integration of heat treatment technology with new information technologies[43]. - The company aims for steady growth and enhanced competitiveness by focusing on technological breakthroughs, intelligent manufacturing, green low-carbon initiatives, and market expansion by 2025[101].

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00314 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，审计了恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称恒进感 应公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注，并于2025年4月16日出具了中喜财审2025S01251号标准无 保留意见的审计报告。 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 页 次 | | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00305 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜专审2025Z00305号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应"）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年度审计报告 中喜财审 2025S01251 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01251 号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称恒进感应公司）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了恒进感应公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2025T00177 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00177号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称恒进 感应公司）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 进行了合理保证的鉴证业务。 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金年度 | | 1-2 | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 二、恒进感应 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-047 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最 长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集 ...