证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-041 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-018），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度网上业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 16:00 时前访问 https://szly.cnstock.com/fbh/hjgy2023，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 ...

恒进感应 证券代码 : 838670 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-040 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年第一季度报告》(公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 2024-038)。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场、网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年第一季度报告》(公告编号：2024-038)。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董 ...

Company Operations and Projects - The company completed the construction of the "Induction Heat Treatment Manufacturing Project (Phase I)" and has begun operations[3]. - The company is focused on developing high-end CNC induction quenching machines and key functional components[21]. - The company plans to establish a Shanghai branch and an overseas office to optimize strategic layout and enhance competitiveness[76]. - The first phase of the induction heat treatment equipment manufacturing project has been completed and is in operation, while the R&D center project is still in the planning stage[113]. - The company is collaborating with Hubei Automotive Industry Institute on the development of key technologies for metal parts heating, focusing on low-frequency electromagnetic induction[98]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥73,805,222.10, a decrease of 53.72% compared to ¥159,482,796.27 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥27,694,405.96, down 54.72% from ¥61,168,159.57 in 2022[28]. - The gross profit margin for 2023 was 50.72%, down from 54.51% in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥488,877,842.97, a decrease of 3.26% from ¥505,365,406.64 at the end of 2022[30]. - The total liabilities decreased by 15.58% to ¥39,721,270.85 in 2023 from ¥47,053,240.48 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥4,792,166.47, down 81.63% from ¥26,093,210.48 in 2022[30]. - The company reported a total of ¥14,725,896.27 in non-recurring gains and losses for 2023[36]. - The company achieved operating revenue of 73.81 million yuan, a decrease of 53.72% compared to the same period last year[44]. - The net profit attributable to the company was 27.69 million yuan, down 54.72% year-on-year[44]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 26 authorized intellectual property rights, including 3 invention patents[4]. - The company holds a total of 151 authorized patents, including 15 invention patents and 103 utility model patents[40]. - Research and development expenses increased by 37.37% to ¥11,610,965.19, reflecting the company's commitment to innovation[55]. - The total R&D investment has significantly increased, focusing on key components such as large-diameter non-soft belt machine tools and high-power transformers to meet market demands[92]. - The number of R&D personnel increased from 26 to 44, raising the proportion of R&D staff to total employees from 15.03% to 23.53%[94]. Market and Industry Trends - The global heat treatment market size was approximately $90.7 billion in 2016 and is projected to reach about $123.6 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.5%[45]. - The domestic heat treatment industry is expected to grow from a production value of 100 billion yuan at the end of the 12th Five-Year Plan to 120 billion yuan by the end of the 13th Five-Year Plan, with an average annual growth rate of 3.71%[45]. - The automotive industry is experiencing increased promotional activities, particularly for new energy vehicles, which is expected to boost terminal sales in 2024[105]. - The engineering machinery sector is anticipated to enter a new product update cycle in 2024, supported by favorable policies in real estate and infrastructure[106]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive compensation system in accordance with the Labor Law of the People's Republic of China, aiming for a win-win situation between the company and its employees[156]. - The company has implemented measures to strengthen investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to protect investor rights[173]. - The company has established specialized committees, including an audit committee, nomination committee, and compensation committee, to enhance board effectiveness[176]. - The company has a clear and independent governance structure, including a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board[183]. - The company has not experienced any significant errors or omissions in its annual report during the reporting period[185]. Customer and Market Strategy - The company plans to increase R&D investment significantly in 2024 to drive technological advancements and product updates[109]. - The sales team will be expanded to actively explore new market areas while consolidating existing advantages[109]. - The company is diversifying its market reach to sectors such as steel, rail transportation, and aerospace to mitigate risks associated with market concentration[111]. - The company's main business products accounted for 89.50% of total revenue, with a significant decline in sales of high-end CNC induction hardening machine tools by 57.10%[75]. - Sales revenue from the top five customers accounted for 52.39% of the company's total operating revenue, highlighting a high customer concentration risk[112].

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S00792 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审2024S00792号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了恒进感应公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-022 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 10 日 15:00—2024 年 5 月 11 日 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-031 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简 称"公司"或"恒进感应"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进 行了检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至 内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-033 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人施军作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会专门委员会情况 1/4 本人作为审计委员会委员，2023 年均亲自参加公司董事会审计委员会召 开的全部会议（共计 4 次），严格按照《审计 ...

2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动公告 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，恒进感应 科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,714,917.56 元，母公司未分配利润为 49,726,451.89 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,100,00 ...