恒进感应科技（十堰）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-061 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事 务、完善治理结构，公司拟聘任曹磊 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for 2024 is projected to increase by 21.13% compared to 2023 [5] - The company emphasizes compliance with information disclosure obligations regarding large contracts [6] Group 2: Development Strategy - The company remains focused on innovation in the mid-to-high-end induction heat treatment sector, with no major changes to its overall planning [7] - The company aims to integrate digitalization and industrialization, enhancing core competitiveness through technological innovation [7] - Future growth will be driven by continuous innovation and product updates, with plans to expand into new fields while maintaining traditional market positions [8]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-058 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。 （二）会议召开地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）。 三、 参加人员 公司董事会秘书：万美坤先生 公司财务总监：周小燕女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-057 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 10 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,950,304.48 元，母公司未分配利润为 49,093,140.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,740,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人 民币现金。 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 5 月 21 日 除权除息日为：2025 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-054 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,418,472 股，占公司有表决权股份总数的 72.7003%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 746,072 股，占公司有表决权股份总数的 0.5568%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向毅因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、董事会秘书万美 坤、财务总监 ...

2024 年年度股东会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 武汉市武昌区徐东大街 6 号楼 8-9 层 l 甲甲 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的合法 性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》( 以下简称"《证券法》") 等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本法律意见书的出具系基于以下前提,即公司已提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的材料,所提供的 ...

Group 1: Financial Performance - Sales revenue increased by 21.13% compared to the previous year, driven by the "Two New Policies" and strategic resource allocation [5] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 CNY per 10 shares from undistributed profits for the 2024 fiscal year, pending shareholder approval [8] Group 2: Market and Industry Outlook - The company has not been affected by current tariffs and trade disputes, maintaining stable operations and adapting strategies as needed [6] - The company anticipates positive growth in 2025, supported by national policies promoting the development of the induction heat treatment industry, particularly in sectors like wind power and engineering machinery [7] Group 3: Technological Development - The company focuses on technological innovation in the induction heat treatment field, aiming for high-performance, energy-efficient equipment and comprehensive solutions [7] - The government has set a target to improve energy efficiency standards for induction heat treatment equipment by 30% [7]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:30-16:30。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-052 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-026），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2024 年年度网上业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生； 公司总经理：万美华女士； 公司财务总监：周小 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for Q1 2025 is CNY 0.0300, unchanged from Q1 2024, but down from CNY 0.0800 in Q1 2023 [1] - The net asset per share increased by 0.3% to CNY 3.39 compared to CNY 3.38 in Q1 2024, significantly down from CNY 6.92 in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 is CNY 0.23 billion, a 64.29% increase from CNY 0.14 billion in Q1 2024, and up from CNY 0.12 billion in Q1 2023 [1] - The net profit remains at CNY 0.04 billion for both Q1 2025 and Q1 2024, down from CNY 0.05 billion in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 is 0.94%, slightly up from 0.92% in Q1 2024, but down from 1.11% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 30.96 million shares, accounting for 46.91% of the circulating shares, with a decrease of 268,000 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Zhou Xiangcheng, holds 11.68 million shares, representing 17.70% of the total share capital, with no change [2] - Wan Meihua is the second-largest shareholder with 10.80 million shares, accounting for 16.37%, also unchanged [2] - New entrants in the top ten shareholders include Kou Xiaoqin and several securities accounts, while three shareholders, including Wu Fengbo, have exited the top ten [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]