证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-054 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,418,472 股，占公司有表决权股份总数的 72.7003%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 746,072 股，占公司有表决权股份总数的 0.5568%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向毅因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、董事会秘书万美 坤、财务总监 ...

2024 年年度股东会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 武汉市武昌区徐东大街 6 号楼 8-9 层 l 甲甲 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的合法 性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》( 以下简称"《证券法》") 等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本法律意见书的出具系基于以下前提,即公司已提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的材料,所提供的 ...

Group 1: Financial Performance - Sales revenue increased by 21.13% compared to the previous year, driven by the "Two New Policies" and strategic resource allocation [5] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 CNY per 10 shares from undistributed profits for the 2024 fiscal year, pending shareholder approval [8] Group 2: Market and Industry Outlook - The company has not been affected by current tariffs and trade disputes, maintaining stable operations and adapting strategies as needed [6] - The company anticipates positive growth in 2025, supported by national policies promoting the development of the induction heat treatment industry, particularly in sectors like wind power and engineering machinery [7] Group 3: Technological Development - The company focuses on technological innovation in the induction heat treatment field, aiming for high-performance, energy-efficient equipment and comprehensive solutions [7] - The government has set a target to improve energy efficiency standards for induction heat treatment equipment by 30% [7]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:30-16:30。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-052 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-026），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2024 年年度网上业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生； 公司总经理：万美华女士； 公司财务总监：周小 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for Q1 2025 is CNY 0.0300, unchanged from Q1 2024, but down from CNY 0.0800 in Q1 2023 [1] - The net asset per share increased by 0.3% to CNY 3.39 compared to CNY 3.38 in Q1 2024, significantly down from CNY 6.92 in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 is CNY 0.23 billion, a 64.29% increase from CNY 0.14 billion in Q1 2024, and up from CNY 0.12 billion in Q1 2023 [1] - The net profit remains at CNY 0.04 billion for both Q1 2025 and Q1 2024, down from CNY 0.05 billion in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 is 0.94%, slightly up from 0.92% in Q1 2024, but down from 1.11% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 30.96 million shares, accounting for 46.91% of the circulating shares, with a decrease of 268,000 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Zhou Xiangcheng, holds 11.68 million shares, representing 17.70% of the total share capital, with no change [2] - Wan Meihua is the second-largest shareholder with 10.80 million shares, accounting for 16.37%, also unchanged [2] - New entrants in the top ten shareholders include Kou Xiaoqin and several securities accounts, while three shareholders, including Wu Fengbo, have exited the top ten [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

证券研究报告·公司点评报告·通用设备 恒进感应（838670） 2024 年报点评：两新政策驱动中高端淬火机 床放量，单价与成本因素致利润承压下滑 增持（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 73.81 | 89.40 | 100.32 | 113.78 | 130.24 | | 同比（%） | (53.72) | 21.13 | 12.21 | 13.42 | 14.47 | | 归母净利润（百万元） | 27.69 | 21.50 | 23.49 | 26.17 | 30.28 | | 同比（%） | (54.72) | (22.37) | 9.25 | 11.43 | 15.68 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | | P/E（现价&最新摊薄） | 87.43 | 112.63 | 103.09 | 92.52 | 79.98 | ...

证券研究报告·公司点评报告·通用设备 2024 年报点评：两新政策驱动中高端淬火机 床放量，单价与成本因素致利润承压下滑 增持（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 73.81 | 89.40 | 100.32 | 113.78 | 130.24 | | 同比（%） | (53.72) | 21.13 | 12.21 | 13.42 | 14.47 | | 归母净利润（百万元） | 27.69 | 21.50 | 23.49 | 26.17 | 30.28 | | 同比（%） | (54.72) | (22.37) | 9.25 | 11.43 | 15.68 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | | P/E（现价&最新摊薄） | 87.43 | 112.63 | 103.09 | 92.52 | 79.98 | [Table_Tag] ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-036 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 （一）出席董事会专门委员会情况 1/4 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵茗作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人应出席董事会 9 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-037 本人刘海生作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人应出席董事会 9 次、股东大会 3 次，实际出席董事会 9 次、股东大会 3 次，无缺席和委托其他 董事出席会议的情形。 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事 项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均 符合法定程序，重大 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（施军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人施军作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-035 2024 年度，公司召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人应出席董事 会 9 次、股东大会 3 次，实际出席 ...