Workflow
Zhejiang Haosheng Electronic Technology (838701)
icon
Search documents
豪声电子(838701) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-049 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述募集资金于 2023 年 7 月 6 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊 普通合伙)审验,并出具信会师报字[2023]第 ZF11009 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1179 号)核准,公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A 股)2,450.00 万股,发行价格 为 8.80 元/股,募集资金总额为人民币 215,600,000.00 元,扣除发行费用(不 含税)人民币 22,880,691.90 元,实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。 (二)2024 年度 ...
豪声电子(838701) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-052 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事裘玲玲、吕晓青、唐松华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关资 料,董事会就独立董事的独立性形成如下结论: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独 ...
豪声电子(838701) - 第四届董事会第三次会议决议公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-037 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司董事会编制了《2024 年度董 ...
豪声电子(838701) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-051 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求,浙江豪声电子科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")履行了监督职责,现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普 ...
豪声电子(838701) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-04-24 16:00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1179 号)同意, 公司发行人民币普通股(A 股)2,450.00 万股,发行价格为 8.80 元/股,募集资 金总额为人民币 215,600,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 22,880,691.90 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。募集资金已于 2023 年 7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 7 月 6 日出具信会师报字[2023]第 ZF11009 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账 户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司上 ...
豪声电子(838701) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-24 16:00
(一)股东大会届次 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-039 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日 14 ...
豪声电子(838701) - 2024年度独立董事述职报告(裘玲玲)
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-040 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(裘玲玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2024 年度,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,认真审阅相关资 料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下: | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...
豪声电子(838701) - 拟续聘2025年度会计师事务所公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-044 浙江豪声电子科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 10 年 审计服务,上期审计收费 65 万元,本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 2024 年审计业务收入(经审计):36.72 亿元 2024 年证券业务收入(经审计):15.05 亿元 2024 年上市公司审计客户家数:693 家 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 ...
豪声电子(838701) - 使用闲置募集资金进行现金管理公告
2025-04-24 16:00
浙江豪声电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 3 日,浙江豪声电子科技股份有限公司 (以下简称"公司") 发行普通股 24,500,000 股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价 格为 8.80 元/股,募集资金总额为 215,600,000.00 元,实际募集资金净额为 192,719,308.10 元,到账时间为 2023 年 7 月 6 日。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度(%) | ...
豪声电子(838701) - 内部控制审计报告
2025-04-24 16:00
i li 浙江豪声电子科技股份有限公司 ( c and and 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入 C A c U o U 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10468 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公 司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 278 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内 ...