证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-024 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 二、对外投资的进展情况 2025 年 3 月 3 日，公司取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境 外投资证第 N3300202500259 号），核准或备案文号《浙境外投资[2025]N00259 号》，完成商务部门备案审批手续。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决定在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 12 月 16 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立泰国子公司的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-023 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 27 日 活动地点：浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：申万宏源 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：徐瑞根先生 公司董事、董事会秘书：言津先生。 回答：公司的微电声产品广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电 脑等消费类电子产品领域，但目前暂未应用于真无线蓝牙耳机上。 问题 5.请问相比公司的主要竞争对手，公司具备哪些优势？ 回答：公司下游客户集中度较高，经过多年的发展，公司与现有业内主要知 名品牌商和 ODM 制造商都保持着长期稳定的合作关系。在微电声细分领域，公司 经过长期的技术沉淀，拥有 60 余项授权专利，积累了多项产品设计与生产工艺 领域的核心技术，具备对所供应下游品牌的高中低端机型全面覆盖的能力。此 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥799,454,476.55, a year-on-year increase of 24.75%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥171,970,283.31, up 2.31% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,150,281.63, a significant increase of 119.10% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥1.75, down 12.94% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,135,614,988.44, an increase of 1.29% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased to ¥805,514,060.59, up 18.02% from the beginning of the period[4] - The company's net asset per share attributable to shareholders rose to ¥8.22, an increase of 18.10%[4] Revenue Drivers - The increase in revenue was driven by a recovery in the consumer electronics industry and improved sales from existing customers[5] Operational Improvements - The completion of the relocation of production facilities contributed to asset disposal gains, positively impacting net profit[5] - The company implemented measures to enhance operational management and optimize production processes, further improving profitability[7]

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 2 月 24 日审议并通过： 提名徐瑞根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,122,560 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-014 浙江豪声电子科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名陈美林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,680,640 股，占公司股本的 11.92%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陆秀芳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定进行换届选举，选举陆秀芳女士为公司第 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-020 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人唐松华，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-018 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（裘玲玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人裘玲玲，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-015 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（裘玲玲） （四）北交所规定的其他条件。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名裘玲玲为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江豪声电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-016 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名吕晓青为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江豪声电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-017 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名唐松华为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 ...