证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-043 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开公司第三届董事会第十次会议、第三次监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,000 股,每股发行价格 8. ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对豪声电子调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500,000 股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,0 ...

所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对豪声电子使用银行承兑汇票、 信用证、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500,000 股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 ...

(立信会计师) R H 98 . 浙江豪声电子科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 8 月 8 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 r and rg and the the program and t the same irs, 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11110 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江豪声电子科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2023年 8 月 8 日止《浙江豪声电 子科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项 鉴证。 一、管理层的责任 鉴证报告 第1页 三、鉴证结论 我们认为,贵公司管理层编制的《浙江豪声电子科技股份有限公 司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 ...

3.会议召开方式：现场方式 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-037 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-036 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-039 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【注册日期】经中国证 | 第三条 | 公司于 年 月 30 | 2023 | 5 | 日经中 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | | 监会"）作出同意注册决定，向不特定 | | 国证监会"）作出同意注册决定，向不 | | | | | 合格投资者公开发行人民币普通股【股 | | 特定合格投资者公开发行人民币普通 | | | | | 份数额】万股，于【上市日 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-038 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10 时。 （二）召集人 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了公司第三届董事会第十次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度，在认真审 阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-041 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见的公告 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经我们审阅，我们认为公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，其 审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存 在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们一致同 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-033 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案，该预案已经本公司第三届 董事会第五次会议以及 2022 年第五次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 （1）公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 之日起第一个月内稳定股价措施的预案 自公司股票在北交所上市之日起一个月内，若发行人股票出现连续 20 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）， 公司将启动股价稳定预案。 （2）公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价 措施的预案 公司自北交所上市之日起第二个月至三年内非因不可 ...