申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对豪声电子使用银行承兑汇票、 信用证、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-036 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 （二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见的公告 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-041 付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，该事项不存 在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 三、《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了公司第三届董事会第十次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-043 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,000 股,每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。截至 2023 年 7 月 6 日，上述募集资金已全部到账并经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕 第 ZF11009 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-040 浙江豪声电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司进行自愿性信息披露的，应当遵循公平信息披露原则，避免选择性披露。 公司不得利用自愿性信息披露从事操纵市场、内幕交易或者其他违法行为，不得 与按照法律法规和中国证监会、北交所要求披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一章总则 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥292,184,237.36, a decrease of 17.54% compared to ¥354,318,104.14 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥17,353,418.91, down 45.85% from ¥32,048,313.65 in the previous year[27]. - The gross profit margin decreased to 14.29% from 16.27% year-on-year[27]. - The basic earnings per share fell to 0.24 from 0.44, representing a decline of 45.45%[27]. - The weighted average return on net assets based on the net profit attributable to shareholders was 5.25%, down from 10.07% in the previous year[27]. - Total assets decreased by 8.81% to CNY 844,161,552.85 compared to the previous year[30]. - Total liabilities decreased by 16.37% to CNY 505,066,566.05 compared to the previous year[30]. - Net cash flow from operating activities decreased by 87.31% to CNY 12,526,987.27 compared to the previous year[31]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 19.89% to CNY 54,116,555.19 from CNY 67,556,712.07 in the previous year[47]. - The company's inventory decreased by 13.67% to CNY 72,071,723.00 from CNY 83,479,272.27 in the previous year[47]. - The company's long-term borrowings decreased by 68.86% to CNY 26,000,000.00 from CNY 83,500,000.00 in the previous year[48]. - The net profit for the current period is CNY 17,353,418.91, a decrease of 45.85% compared to CNY 32,048,313.65 in the previous year[51]. - The company's total revenue for the current period is CNY 292,184,237.36, a decrease of 17.54% compared to CNY 354,318,104.14 in the previous year[51]. - The company's domestic sales revenue decreased by 12.62%, while overseas sales revenue decreased by 32.13% due to geopolitical conflicts and high inflation[62]. - The total cash inflow from investment activities in the first half of 2023 was CNY 135.84 million, compared to CNY 207.15 million in the same period of 2022[124]. - The total cash outflow for investment activities was ¥91,162,755.07, significantly lower than ¥285,952,780.07 in the previous year[128]. Corporate Developments - The company successfully passed the fire acceptance for its expansion project, which includes the production of 100 million micro speakers and 150 million micro receivers[7]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a public offering of shares to unspecified qualified investors on May 31, 2023[7]. - The company's stock was officially listed on the Beijing Stock Exchange on July 19, 2023, following the approval of its listing application[7]. - The total share capital after the public offering is 98,000,000 shares, with a registered capital of ¥98,000,000.00[25]. - The company is in the process of relocating its existing machinery and equipment to ensure a smooth transition of production capacity during the move[7]. - The company is in the process of expanding its factory to enhance production capacity and ensure smooth transition during relocation[41]. - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on July 19, 2023, to enhance its competitive strength[41]. Research and Development - The company obtained 4 new patents during the reporting period, including 1 invention patent and 3 utility model patents[40]. - Research and development expenses decreased by 13.31% to CNY 11,253,614.04 from CNY 12,981,547.68 in the previous year[52]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to enhance product offerings[112]. - The company plans to invest in new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[113]. Market and Competition - The company faces significant market competition, with the top five customers accounting for a substantial portion of revenue, necessitating continuous improvement in production and R&D capabilities[76]. - The company has identified the risk of new production capacity not being absorbed in the market, which will depend on the stable growth of demand in the downstream consumer electronics market[77]. - The company aims to enhance its marketing efforts and deepen cooperation with existing customers to improve product quality and service levels, thereby expanding its customer base[78]. - The company is committed to increasing its market share in the emerging AIoT consumer electronics sector through deeper collaboration with downstream clients[77]. Financial Management - The company approved an investment of CNY 200 million in bank wealth management products to utilize idle funds, enhancing overall performance and shareholder returns[87]. - The company's financial department is responsible for the management of wealth management products, ensuring timely analysis and risk control[88]. - The company’s investment strategy focuses on capital preservation through short-term wealth management, aiming for steady investment returns[89]. - The company has maintained its capital reserve at CNY 105,473,565.19, unchanged from the previous year[116]. Governance and Compliance - The company maintains a strict governance structure and actively participates in social responsibility initiatives, ensuring compliance with laws and regulations[73]. - The company has implemented measures to protect its core technologies, including confidentiality agreements with key personnel, to mitigate the risk of technology leakage[76]. - The actual controllers hold a combined 91.02% of the company's shares, which may pose risks to operational decisions if not managed properly[76]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the first half of 2023[136]. Employee and Organizational Structure - The company reported a total of 1,336 employees at the end of the reporting period, an increase of 8.38% from the beginning of the period[106]. - The production staff increased from 950 to 1,046, reflecting a growth of 10.11%[106]. - The total number of sales personnel increased from 21 to 22, indicating a growth of 4.76%[106]. - The number of administrative management personnel rose from 126 to 134, marking an increase of 6.35%[106]. - The company has maintained a stable financial management team, with no changes in the financial director during the reporting period[105]. Assets and Liabilities - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 163.63 million yuan, accounting for 19.38% of total assets and 56.00% of current operating revenue[77]. - The company's total assets decreased to ¥844,161,552.85 in June 2023 from ¥925,707,520.64 in December 2022, a decline of approximately 9%[114]. - The total liabilities decreased to ¥505,066,566.05 in June 2023 from ¥603,965,952.75 in December 2022, a reduction of about 16%[114]. - The company's cash and cash equivalents were ¥54,116,555.19 as of June 30, 2023, down from ¥67,556,712.07 at the end of 2022, representing a decline of approximately 20%[111]. Legal and Regulatory Matters - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[82]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[85].

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-044 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开公司第三届董事会第十次会议、第三次监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 期间使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目相关款项并以募集资 金进行等额置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、 "发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对发行人使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下： 为保证项目的实施进度，本次募集资金到位前，根据实际发展需要和项目 实施进度，公司已使用自筹资金进行先期投入。截至 2023 年 8 月 8 日，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 1,119.81 万元，本次拟用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下： 根据《浙江豪声电子科技股份有限公司招股说明书》中关于 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-040 浙江豪声电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章总则 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则、"）、《浙江豪声电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其他证券品种转让价格 可能产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开公司第三届董事会第十次会议、第三次监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行 的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,000 股,每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民 ...