证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-013 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日 15:00—2025 年 3 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-012 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-014）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决： （1）《关于提名徐芳为公司第 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 3.会议召开方式：现场方式 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 ...

Group 1: Revenue Composition - The revenue composition of the company consists of micro-acoustic products and audio products in a ratio of approximately 5:1 [5] Group 2: Customer Structure - The company employs a direct sales model, divided into domestic and export sales, primarily targeting ODM manufacturers and brand manufacturers in the consumer electronics sector [6] - The top five customers account for nearly 40% of sales, with leading ODM manufacturers Longqi Technology and Huqin Technology consistently ranking at the top [6] Group 3: Core Competitiveness - The company maintains long-term stable relationships with major brand manufacturers and ODMs, supported by over 60 authorized patents and core technologies in product design and production processes [8] - The company has multiple fully automated assembly lines, enabling scale effects and rapid response to diverse customer orders [8] Group 4: Market Opportunities - The company operates in the electroacoustic components manufacturing sector, benefiting from national industrial policy support and a well-established domestic supply chain [10] - Emerging applications in smartphones, tablets, laptops, smart wearables, AR/VR, and new energy vehicles present significant growth prospects [10][11] Group 5: Order Status - The company currently has stable orders across all product lines, with production being organized in accordance with customer expectations [12] - There is confidence in future business development, with plans to increase R&D and market investment to secure more quality orders [12]

Group 1: Announcement Details - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the announcement content, assuming legal responsibility for any misrepresentation or omissions [2] - The correction was made to the previously disclosed "Investor Relations Activity Record" on February 13, 2025 [2] Group 2: Customer Composition - The company's sales model is direct sales, divided into domestic and export sales [3] - The top five customers are primarily in the consumer electronics sector, with ODM manufacturers Longqi Technology and Huaqin Technology consistently ranking at the top, accounting for nearly 40% of annual sales combined [3] Group 3: Correction Details - The corrected content specifies that the annual sales proportion of the top customers has been updated from nearly 20% to nearly 40% [3] - Other contents of the original announcement remain unchanged, and the corrected record is disclosed simultaneously [3]

Group 1: Revenue Composition - The revenue composition of the company consists of micro-electroacoustic products and audio products in a ratio of approximately 5:1 [5] Group 2: Customer Structure - The company's sales model is direct sales, divided into domestic and export direct sales, primarily targeting ODM manufacturers and brand manufacturers in the consumer electronics sector [6] - The top five customers are concentrated in the consumer electronics field, with the leading ODM manufacturers, Longqi Technology and Huqin Technology, accounting for nearly 20% of annual sales combined [6] Group 3: Core Competitiveness - The company maintains long-term stable relationships with major brand manufacturers and ODM manufacturers, supported by over 60 authorized patents and core technologies in product design and production processes [8] - The company has multiple fully automated assembly lines, enabling scale effects and rapid response to diverse customer orders [8] Group 4: Strategic Focus - The company is focused on deepening its core competencies in the existing electroacoustic field and has no current plans to enter other fields [9] - The company will continue to monitor market dynamics and technological developments to seek new growth points for sustainable development [9] Group 5: Industry Opportunities - The electroacoustic component manufacturing industry benefits from national industrial policy support and a well-established domestic industrial chain [10] - Emerging application scenarios, including smartphones, tablets, laptops, smart wearable devices, AR/VR, and new energy vehicles, present significant growth potential [10][11] Group 6: Order Situation - The company currently has stable orders, with all product lines being produced in an orderly manner and timely supply according to customer expectations [12] - The company is optimistic about future business development and plans to increase investment in research and market efforts to secure more quality orders [12]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 17,000 to 17,500 million, representing a growth of 1.14% to 4.12% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 2,100 to 2,600 million, indicating an increase of 90.56% to 135.93% year-on-year[4]. Operational Developments - The increase in net profit is primarily due to the completion of the relocation of production facilities and the recognition of asset disposal gains[6]. - The overall relocation of the new factory was largely completed in the first quarter of 2024, stabilizing the production system[7]. - The company has implemented measures to enhance operational management, strengthen R&D efforts, and optimize production processes and cost control[7]. Market Conditions - The company has seen steady growth in sales to major customers, supported by a recovering consumer electronics market and reduced competition[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, and the final figures will be disclosed in the official 2024 annual report[8]. - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast does not constitute a commitment to investors[8].

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-007 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次股权转让完成后，公司持有豪声泰国公司 98.00%的股权，嘉善惠豪电子 有限公司持有豪声泰国公司 2.00%的股权。股权转让后，豪声泰国公司的股权结 构如下： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于调整泰国子公司股权结构的公告》（公 告编号：2025-003）。 截至本公告日，豪声泰国公司已完成上述股权转让的变更登记工作。后续公 司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进 展情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件目录 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-006 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 收补偿款，金额为人民币 5,000,000.00 元，占本次征收补偿款总额的 1.34%。 截至 2025 年 1 月 23 日，公司共收到该协议项下的征收补偿款 367,318,258.00 元，占本次征收补偿款总额的 98.67%。本次征收补偿款总额为人民币 372,261,395.00 元。 公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终 以会计师事务所审计后的结果为准。 三、风险提示 公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《征收补偿协议》； （二）《补充协议书》； 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信 ...