Zhejiang Haosheng Electronic Technology (838701)

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豪声电子(838701) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
2025-04-24 16:00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构")作为浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"豪声电子"或 "公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构、持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关规定,对豪声电子 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查,具体情 况如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况, 对公司(含豪声电子全资子公司及控股子公司)与其关联方的 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 (二)本次关联交易预计类别和金额 单位:元 | | | 主要交易内 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关 | | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | - ...
豪声电子(838701) - 2024年度独立董事述职报告(唐松华)
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-042 一、独立董事基本情况及独立性情况 唐松华,男,出生于 1966 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本 科学历,二级律师职称。1988 年 8 月至 1996 年 12 月,任浙江靖远律师事务所 律师;1996 年 12 月至今,任浙江国傲律师事务所副主任、合伙人;2014 年 4 月至 2020 年 6 月,任桐昆集团股份有限公司独立董事;2022 年 7 月至今,任浙 江豪声电子科技股份有限公司独立董事;2023 年 9 月至今,任浙江和达科技股 份有限公司独立董事;2023 年 10 月至今,任双飞无油轴承集团股份有限公司独 立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 (一)出席董事会、股东大会情况 本人唐松华,作为浙江豪声电子科技股份有限 ...
豪声电子(838701) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-24 16:00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构")作为浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"豪声电子"或 "公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续 督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定,对豪声电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1179 号)同意, 公司发行人民币普通股(A 股)2,450.00 万股,发行价格为 8.80 元/股,募集资 金总额为人民币 215,600,000.00 元,扣除与发行有关的费用人 ...
豪声电子(838701) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2025-04-24 16:00
立 信 浙江豪声电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.gov.cn)"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// 报名/ 10 - 所 - 目 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10469号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江豪声电子科技股份有限公司(以下 简称"贵公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 ...
豪声电子(838701) - 第四届监事会第三次会议决议公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-038 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》,对 2024 年度公司监事会日常 ...
豪声电子(838701) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-24 16:00
2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第三次会议及第四 届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的 议案》。现将相关事宜公告如下: 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2024 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 377,755,570.36 元,母公司未分配利润为 374,199,487.07 元。母公司资本公积为 273,692,873.29 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 273,692,873.29 元,其 他资本公积为 0.00 元)。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 98,000,000 股,以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 ...
豪声电子(838701) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江豪声电子科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告
2025-04-24 16:00
浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///acc.mo.f.ov.cn)"进行查验。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZF10470号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司" )2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10467 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理 ...
豪声电子(838701) - 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-054 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理 职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务 的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参 考行业、地区薪酬水平,制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下: 公司董事、监事、高级管理人员 一、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 (二)适用期 ...
豪声电子(838701) - 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-047 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理 具体事宜的公告 四、备查文件目录 为满足公司生产经营和业务发展需要,公司及公司控股子公司拟向各银行申 请总额不超过 3 亿元人民币(含 3 亿元)的综合授信额度(包括但不限于抵押融 资、票据质押融资、信用融资、短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等),作为公司日常生产经营资金周 转。在该额度内,公司及公司控股子公司根据实际资金需求,合理确定与各家银 行的业务合作。该授信额度不等于公司及公司控股子公司的实际融资金额,实际 融资金额应在授信额度内,以公司及公司控股子公司与相关银行实际签订的借款 协议金额为准。在上述额度范围内,综合授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会,董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述授信额度内代表公司及公司控股子公司办理相关手续,签署相关法律 文件。授权有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。 二、会议审议情况 公 ...
豪声电子(838701) - 2024年度独立董事述职报告(吕晓青)
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-041 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(吕晓青) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青,作为浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注 公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,并针对相关议案发表独立性意见, 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和和股东尤其是中小股 东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 吕晓青,女,出生于 1969 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,高级理财规划师、副教授(会计学)职 ...