证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-072 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（梁定君） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人广西华原过滤系统股份有限公司董事会，现提名梁定君先生为广西华 原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广西华原过滤系统股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-081 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议了《关 于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案所有董事均 为关联董事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广西华原过滤系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-084 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出 鉴于公司第四届监事会即将届满，根 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-076 广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人邓福生先生、 蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生以及独立董事候选人曾林涛先 生、叶志锋先生、梁定君先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认 为邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生、曾林涛先生、 叶志锋先生、梁定君先生具备履行董事职责的任职条件及工作经历，我们同意提 名邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生为公司第五届 董事会非独立董事及非职工代表董事候选人，同意提名曾林涛先生、叶志锋先生、 梁定君先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换 届暨提名第五届董事会非独立董事及非职工代表董事的议案》《关于公司董事会 换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》提交董事会审议。 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会提名委员会：陈庆丽、王运生、邓福 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-078 广西华原过滤系统股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 46 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-080 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议《关于 修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部 回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任， 切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展 工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事、监事发放一 定数额的津贴。 第三条 公司董事、监事津贴主要用于以下范围： （一） 董事津贴； （二） 监事津贴； 第四条 公司董事、监事出席公司会议等行使其职责所产生的差旅费由公司 实报实销，进入公司成本。 董事、监事津贴管理制 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-073 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曾林涛，已充分了解并同意由提名人广西华原过滤系统股份有限公司董 事会提名为广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华原 过滤系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-083 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-070 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广西华原过滤系统股份有限公司董事会，现提名曾林涛先生为广西华 原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广西华原过滤系统股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：838837 证券简称:华原股份 公告编号：2024-068 广西华原过滤系统股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充; (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项; (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化; (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项; (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东及一致行动人、实际控制人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 ...