证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-045 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发 出 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表 ...

/&T LAW FIRM 百商天勤律师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 V&T LAW FIRM 力商大動徑师事务所 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层,邮编:200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL: 021-50819091 传真/FAX: +86 021 5081 9591 网址:vtlaw.cn 万商天勤(上海)律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广西华原过滤系统股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料,列 席并见证了公司本次股东大会的全过程。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提 供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-041 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 106,025,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,445,000 股，占公司有表决权股份 ...

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-043 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 20797448 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 1.实用新型名称：一种油气分离器总成 2.专利号：ZL 2023 2 2464436.3 3.专利申请日：2023 年 09 月 11 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2024 年 04 月 19 日 6.授权公告号：CN 220815785 U 7.专利权期限： ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-039 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-017），为方便广大投资者更全面了解公司年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，广泛 听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、参加人员 公司董事长、总经理：邓福生先生 公司董事、董事会秘书：黎锦海先生 公司财务总监 ...

（二）实用新型名称：一种油气分离器 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 1.专利号：ZL 2023 2 2363602.0 2.专利申请日：2023 年 08 月 31 日 3.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 4.授权公告日：2024 年 04 月 02 日 5.授权公告号：CN 220706466 U 6.专利权期限：10 年 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-038 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得两项实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的两项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种新型放水阀及滤清器 1.专利号：ZL 2023 2 2469717.8 2.专利申请日 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-035 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 10 日 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-031 2023 年度末注册会计师人数：1395 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 2022 年上市公司审计客户家数：366 家 202 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0009 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚专字[2024]530Z0009 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称华原股份公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华原股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为华原股份公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0008 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.or）"进行查询。 关于广西华原过滤系统股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称华原股份公司）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了容诚审字 [2024]530Z0007 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号――北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，华原股份公 ...