证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-093 河南天马新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南天马新材料股份 | 第一条 为维护河南天马新材料股份有 | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 共和国证券法》 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-091 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 河南天马新材料股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 聘任董园梅女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 董园梅女士具备履行职责所必须的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规的规定。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 河南天马新材 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-082 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 （一）股东会届次 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-081 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-080 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云女士 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚先生、王金淑女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天 马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对 天马新材本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.11:《关 于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-104 河南天马新材料股份有限公司 独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了保护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规 范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-115 河南天马新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.06:《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善河南天马新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保 证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律 法规以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-100 河南天马新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.07:《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制公司对外担保风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交 ...