证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-059 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 1 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-058 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 1 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-057 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事胡晓晔 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议 案》 1 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-066 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,702,645.97 元，母公司未分配利润为 68,096,307.08 元。本次权益分派共计派发现金红利 21,201,600.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 106,008,002 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 4 月 29 日 除权除息日为：2025 年 4 月 30 日 三、权益分派 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-061 河南天马新材料股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分 限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、胡晓晔、姚磊系前述相关议案关 联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三人将直接提交股东大会审议。 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过相关议案。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次回购注销事项进行了核查并发表意 见，同意将上述议案提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，"公司 未满足上述业绩考核目标的，所 ...

河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，对公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）首次授予限制性股票的回购价格及预 留授予限制性股票的回购价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-060 河南天马新材料股份有限公司 关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性 股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、2023 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于提请股东大会 ...

河南天马新材料股份有限公司 监事会关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》和《河南天马新材料股份有限公司章程》等有关规定，对 公司《2023 年股权激励计划》调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年 度股东大会审议通过，根据公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及 2023 年 第一次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 律师事务所 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 河南天马新材料股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 论。在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件一致。 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2025)-05-107 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票相关调整事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称《上市规则》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理 办法》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工 持股计划》(以下简称《监管指引3号》)、及《河南天马新材料股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简 称"本所")接受河南天马新材料股份有限公司(以下简称"天马新材"或"公 司"）的委托,就《河南天马新材料股份有限公司 2023年股权激励计划》(以 下简称《激励计划》)所涉公司 2023 年股权激励计划(以下简称"本次激励计 划")限制性股票首次授予及预留授予部分的回购价格调整(以下简称"本次价 格调整")事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所对本次价格调整事项进行了调查,查阅了按规定 需要查阅的相关文 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-055 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事胡晓晔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 62,880,883 股，占公司有表决权股份总数的 59.3171%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 ...