河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-029 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 17 日 15:00—2025 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-028 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-027 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯或直接送达 方式发出 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《股票上市规则（试行）》）等相关法律法规及相关规定，河南天马新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）编制了《河南天马新材料股份有限公司 2024 年 年度报告》及《河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-033 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,702,645.97 元，母公司未分配利润为 68,096,307.08 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 106,008,002 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,201,600.40 元。 公司将以权益 ...

河南天马新材料股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0815 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年三月 目 录 | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | | 二、2024 年度内部控制评价报告 | | | 3-6 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0815 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南天 马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天马新 ...

关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 勤信专字【2025】第 0273 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年三月 关于河南天马新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 勤信专字【2025】第0273号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南天马新材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金 流量表以及财务报表附注，并于2025年3月27日签发了勤信审字【2025】第0813号审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要 求，贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天马新材本次募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 ...