证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-036 河南天马新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙亚光已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-035 河南天马新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企 ...

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co., Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 2 月，发明专利"液晶基板玻璃用 α-氧化铝粉制备方法"获得河南省 专利三等奖； 2024 年 4 月，募投项目年产 5 万吨电子陶瓷粉体材料生产线的 B 线、C 线点 火； 2024 年 5 月，公司完成 2023 年年度权益分派，向参与分配的股东每 10 股派 发现金红利 2.50 元，本次权益分派共计派发现金红利 26,532,000.50 元； 2024 年 5 月，2023 年股权激励计划预留 60 万股限制性股票授予完成； 2024 年 10 月，重要在研产品 Low-α 射线球形氧化铝粉体材料取得阶段性成 果，公司已掌握该产品的核心技术，实验室阶段取得突破性进展； 2024 年 12 月，公司申报的智能应用场景被河南省工业和信息化厅、河南省财 政厅认定为 2024 年省级制造业设备更新优秀智能应用场景（第一批）； 2024 年 12 月，根据工业和信息化部发布的《2024 年度绿色制造名单公示》， 公司获评 2024 年 ...

一、 减持主体的基本情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-026 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王超 | 持股 | 5%以上 | 7,981,200 | 7.5289% | 北交所上市前取得（含 | | | 股东 | | | | 权益分派转增部分） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 王超 | 不 高 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-024 河南天马新材料股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 选举郝婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 选举马淑云女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 24,733,600 股，占公司股本的 23.33%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南天马新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马淑云 | 马淑云、胡晓晔、姚 | 磊 | | 审计委员会 | 黄志刚 | 黄志刚、王金淑、姚 | 磊 | | 提名委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、胡晓晔 | | | 薪酬与考核委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、姚 | 磊 | 证券代 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-020 河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事孙亚光因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Re Un F 3 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-119 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-023 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意豁免会议通知时间要 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2025 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1 求， 2025 年 3 月 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-022 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意豁免会议通知时 间要求， 2025 年 3 月 7 日以电话和口头方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...