证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-014 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 河南天马新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南天马新材料股份有限公司董事会，现提名黄志刚为河南天马新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任河南天马新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南天马新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-010 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯或直接 送达方式发出 5.会议主持人：郝婷婷女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 河南天马新材料股份有限公司 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，选举司念先 生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与非职工代表监事的任期保持 一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-013 河南天马新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王金淑） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王金淑，已充分了解并同意由提名人河南天马新材料股份有限公司董事 会提名为河南天马新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南天马新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 1 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-009 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-008 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日 以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 1 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-007 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯或直接送达方 式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届 ...

持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-005 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日收到 持股 5%以上股东王瑞杰出具的《股份减持进展告知函》，王瑞杰于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 11 日期间通过集中竞价累计减持公司股票 1,060,000 股， 持有公司股份比例从 6.7782%减少至 5.7783%，权益变动触及 1%的情形。现将 其有关权益变动情况公告如下： 1、基本情况 1 （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王瑞杰 | 持有股份 其中：无限售 | 7,185,4 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-006 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东 | | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 已减持总金 | 减持计 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | 比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 额（元） | 划完成 | 股数量 | 股比例 | | | | （股） | | | | | | 情况 | （股） | | | 王 | 瑞 | 1,060,000 | 0.9999% | 集 中 | 2024/12/31- | 26.55-32.60 | 30,414,119.34 | 是 | 6,125,420 | 5.7783% | | 杰 | | | | 竞价 | 2025/2/11 | 元/股 | | | | | | 王 | 定 | 1,060,000 | 0. ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-004 河南天马新材料股份有限公司 关于牵头组建郑州市先进氧化铝材料及陶瓷膜产业研究院的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为大力实施创新驱动战略，充分发挥企业创新主体作用，打造制造业高质量 发展新引擎，郑州市人民政府决定组建第二批郑州市产业研究院，并于 2025 年 1 月 27 日发布《郑州市人民政府关于组建第二批郑州市产业研究院的通知》郑 政文〔2025〕17 号，组建由河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）牵 头的郑州市先进氧化铝材料及陶瓷膜产业研究院。 有助于公司获取更多前沿技术资源，与各方科研力量协同攻关，突破技术瓶 颈，提升公司在先进氧化铝材料及陶瓷膜领域的技术创新能力，保持技术领先优 势。公司可借助产业研究院平台，吸引更多高端科研人才，开展前沿技术研究， 1 加速科技成果转化。 一、产业研究院组建具体情况 牵头单位：公司为牵头单位，联合郑州大学、河北工业大学等 6 家单位共同 参与组建。 产业方向： ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-003 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到 持股 5%以上股东王定民出具的《股份减持进展告知函》，王定民于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 23 日期间通过集中竞价累计减持公司股票 845,400 股，持有公司股份比例从 6.7948%减少至 5.9973%，权益变动触及 1%的情形。 现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 王定民 | 年 月 日至 2024 12 31 | | 2025 | 年 月 1 | 日 23 | | 股票 ...