证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-036 河南天马新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙亚光已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥254,849,011.82, representing a 34.99% increase compared to ¥188,788,892.38 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥39,379,873.71, a significant increase of 221.44% from ¥12,251,189.52 in 2023[26] - The gross profit margin for 2024 was 24.21%, down from 26.23% in 2023[26] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.3707, a 216.84% rise compared to ¥0.1170 in 2023[26] - Operating income grew by 34.99% to ¥254,849,011.82[29] - Net profit surged by 221.44% to ¥39,379,873.71, compared to ¥12,251,189.52 in 2023[59] - Operating profit increased by 43.90% to ¥45,713,866.17, up from ¥31,768,410.97 in the previous year[59] Cash Flow and Financial Position - The company's cash flow from operating activities decreased by 67.05% to ¥6,393,064.07[28] - Total assets increased by 10.86% to ¥575,117,230.12 compared to the end of 2023[28] - Total liabilities rose by 49.65% to ¥122,806,723.34 compared to the end of 2023[28] - The current ratio decreased by 24.20% to 3.57[28] - Net cash flow from operating activities decreased by 67.05% to ¥6,393,064.07 compared to the previous year[72] - Net cash flow from investing activities improved by 75.12%, amounting to -¥25,931,788.43, indicating reduced capital expenditure[72] - Net cash flow from financing activities increased significantly by 347.21% to ¥18,875,321.11, primarily due to increased bank loans and equity incentive subscriptions[73] Research and Development - The company continues to focus on R&D in advanced inorganic non-metallic materials, particularly high-performance fine alumina powder[37] - R&D expenses amounted to CNY 11,008,558.50, representing a 23.25% increase from the previous year[44] - Ongoing R&D projects include the development of nano-alumina powder and high-purity nano-alumina preparation processes, aimed at expanding product categories and applications[92] - The total number of R&D personnel increased from 29 to 31, with R&D personnel now representing 13.36% of the total workforce, up from 11.11%[90] - The company is implementing a new tax policy allowing 100% pre-tax deduction for R&D expenses incurred from January 1, 2023, enhancing financial flexibility for innovation[3] Production and Operations - The company launched production lines for electronic ceramic powder materials with an annual capacity of 50,000 tons in April 2024[6] - The company is focusing on optimizing production management to enhance cost control and efficiency, leading to significant cost reductions[47] - The company is actively developing advanced ceramics and composite materials, aligning with national strategies for technological advancement and self-sufficiency[52] - The company aims to enhance production management through lean management, improving internal competition, and controlling material losses to reduce production costs and increase efficiency[107] Market and Industry Position - The company aims to strengthen its position in the high-end fine alumina market, focusing on high thermal conductivity spherical alumina and high-purity nano-alumina products[105] - The domestic fine alumina industry is expected to shift from mid-low end to high-end products, driven by advancements in R&D and production processes[102] - The company recognizes the growing market potential in the semiconductor materials and high-end chip packaging materials sectors due to the acceleration of domestic production[105] Governance and Compliance - The company has a complete and independent corporate governance structure, ensuring operational independence from its controlling shareholders[182] - The company has maintained independence in its operations, assets, personnel, finance, and organizational structure, free from interference by controlling shareholders[180] - The audit report for the company was issued without any reservations, confirming the fair presentation of its financial statements[190] - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies reported in financial reporting controls during the reporting period[183] Legal and Risk Management - The company is involved in a product quality dispute with Jinli Co., amounting to ¥18,282,685, which represents 4.05% of the total net assets[119] - The total amount involved in ongoing significant litigation is ¥22,182,685, accounting for 4.91% of the total net assets[119] - The company has not identified any significant uncertainties affecting its future development strategy or operational plans during the reporting period[110] - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact sales due to changes in industry policies and economic cycles[111] Shareholder and Capital Management - The company has approved a stock incentive plan, granting 600,000 restricted shares to a core employee[122] - The company plans to repurchase and cancel 720,000 restricted shares at a price of ¥4.25 per share, totaling ¥3,060,000[124] - The largest shareholder, Ma Shuyun, holds 24,733,600 shares, accounting for 23.33% of total shares, with a decrease of 300,000 shares during the reporting period[131] - The company raised CNY 308,014,561.84 through public offerings, with CNY 35,893,547.74 utilized during the reporting period[139] Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to educational and cultural foundations[99] - The company is committed to optimizing its talent structure and enhancing corporate culture through targeted training and development programs[109]

一、 减持主体的基本情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-026 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王超 | 持股 | 5%以上 | 7,981,200 | 7.5289% | 北交所上市前取得（含 | | | 股东 | | | | 权益分派转增部分） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 王超 | 不 高 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-024 河南天马新材料股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 选举郝婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 选举马淑云女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 24,733,600 股，占公司股本的 23.33%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南天马新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马淑云 | 马淑云、胡晓晔、姚 | 磊 | | 审计委员会 | 黄志刚 | 黄志刚、王金淑、姚 | 磊 | | 提名委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、胡晓晔 | | | 薪酬与考核委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、姚 | 磊 | 证券代 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Re Un F 3 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-119 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-020 河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事孙亚光因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-023 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意豁免会议通知时间要 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2025 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1 求， 2025 年 3 月 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-022 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意豁免会议通知时 间要求， 2025 年 3 月 7 日以电话和口头方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

公司点评报告 · 北交所 消费电子需求复苏、在研项目储备丰富 天马新材点评报告 2025 年 03 月 05 日 天马新材(838971.BJ) | | | 分析师 张智浩 @: zhangzhihao_yj @chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130524100001 贾亚萌 ☎：010-80927680 网: jiayameng_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130523060001 | 市场数据 | 2025-03-04 | | --- | --- | | 股票代码 | 838971.BJ | | A 股收盘价(元) | 37.42 | | 上证指数 | 3,324.21 | | 总股本(万股) | 10.600.80 | | 实际流通 A 股(万股) | 8.469.03 | | 流通 A 股市值(亿元) | 31.69 | | 相对北证 50 表现图 | 2025-03-04 | 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 相关研究 www.chinastock.com.cn 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 20 ...