2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 制订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-101 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集 资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公 司募集资金的存放、使用和管理情况。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 16 日出具的《关于核准同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可﹝2020﹞1166 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,1 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-103 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期 2023 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元；本 期 2024 年审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-102 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 单位：元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金到账金额 | | 75,480,000.00 | | 加：利息收入 | | 201,323.41 | | 理财收益 | | 256,819.64 | | 理财赎回 | | 180,200,000.00 | | 归还暂时补充流动资金 | | 47,500,000.00 | | 减：手续费 | | 552.25 | | 置换发行费用 | | 1,198,679.24 | | 置换预先投入募集资金投资项目 | | 6,593,768.33 | | 理财购买 | | 180,200,000.00 | | 支付设备款 | | 38,582,417.47 | | 支付软件款 | | 934,952.40 | | 支付原材料款 | | 18,248,500.00 | | 支付工程款 | | 10,379,163.00 | | 暂时补充流动资金 | | 47,500,000.00 | | 销户 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-100 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以邮件方式发出 上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2022﹞981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格 为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有 关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述 募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。 二、募集资金存放与管理情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-102 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 账号 | 余额 | | --- | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 制订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等规范性文件及《同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-100 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以邮件方式发出 （二 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...