证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-042 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 特此公告。 ...

股票简称：同享科技 股票代码：839167 公告编号：2024-035 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 Tonyshare(Suzhou)ElectronicMaterialTechnologyCo.,Ltd. （吴江经济开发区龙桥路 579 号） 2024 年度向特定对象发行股票方案的可 行性论证分析报告 二〇二四年三月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 30,121 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 1、 "碳达峰"、"碳中和"政策导向及能源转型共识助力光伏产业持续健康发 展 全球变暖对人类的生存与发展构成严峻的挑战，为应对全球变暖带来的影响 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-034 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二十三会议、第三届监事会第十六次会议，会议审 议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）》《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》等相关文件已在北京证券交易所网 站（http://www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草 案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易 所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于公司向特定对象发行股票募 ...

2024 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年三月 股票简称：同享科技 股票代码：839167 公告编号:2024-036 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 Tonyshare(Suzhou)ElectronicMaterialTechnologyCo.,Ltd. （吴江经济开发区龙桥路 579 号） 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 30,121.00 万元（含 30,121.00 万元），扣除发行费 用后，拟全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产光伏焊带 万吨项目 3 | 28,744.00 | 21,121.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 37,744.00 | 30,121.00 | 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司 自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-044 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 10:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-031 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-030 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律 法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行 股票的实质性条件。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-037 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票 数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-040 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 1 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股份数量上限为 2,000 万股（含本数）（最终发 行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本 次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本 等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化， 本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整。 3、假设公司于 2024 年 6 月完成本次发行（该时点仅为预计时间，仅用于计 算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证 监会同意本次发行注册后的实际完成 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-032 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规及规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 的有关规定，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在全面了解和审核公司董事会编制的《同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（以下简称"《募集说明 书》（草案）"）后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特 ...