证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-024 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-028 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 袁亚仙 | 11 | 现场出席 | 同意 | 5 | 现场出席 | 三、独立意见发表情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 会议名称 | 发表独立意见的议案名称 | 意 ...

是证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-022 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 5 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发 展需求，符合公司和全体股东的利益。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2024 年 3 月 5 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 293,522,586.26 元，母公司未分配利润为 294,785,360.70 元。 公司本次权益分派 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-017 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-018 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-026 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 203 位，注册会计师人数为 1,265 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人。2022 年上市公司审计客户 195 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发和零售业、医药 制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等，2022 年收入总额 213,165.06 万元。20 ...

同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300003号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注及补充资料 | 17 | 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-027 （2）成立日期：2013 年 11 月成立； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层； （5）截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 203 位，注册会计师人数为 1,265 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 195 家，上市公司审计收费 24,541.58 万 元，与本公司同行业（光伏行业）的审计客户 4 家。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等法律法规的要求， ...

目 录 关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3300003号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 F同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300003 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东; 112 게匀 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 11:20:23年度-1 11:20:21:20:23年度-1 11:08:57:00:00:00:00 11:08:58:00 05843937 # 制单位:同 我们接受委托,在审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-029 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陶奕，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2007 年毕业加入江苏益友天元律师事务所，至今历任江苏益友天元律师事务所 高级合伙人，江苏益友天元（北京）律师事务所主任职务，2022 年 5 月 6 日至 今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...