关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 | 一、公司基本情况 6 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况 17 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 23 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 24 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 24 | | 八、持续督导期间的工作安排 25 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 26 | | 十、保荐人关于本项目的 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 第 1 页 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 本所律师根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的有关文件资料和有关事实进行了充分核查和验证，现出具补充法律意见如下： 补充法律意见书（一） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 ...

0 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的专项说明 众环专字(2024)3300143 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 4 日、2024 年 3 月 5 日出具了众环审字 (2023)3300059 号、众环审字(2024)3300003 号的无保留意见审计报告。 2024 年 5 月 21 日，贵所出具了《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对同享科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾 ...

1 目 录 CONTENTS | 68 | 02 | 10 | 董事长致辞 | 责任专题 | 关键绩效表 | "智造"新引擎，激活新质生产力 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 72 | 04 | 关于同享科技 | 指标索引表 | | | | | 26 | | | | | | | | 73 | 08 | ESG 治理 | 关于本报告 | | | | | 12 | 践行环保 | | | | | | | 同享绿色家园 | 立业有道 | | | | | | | 40 | | | | | | | | 28 | 环境管理 | 同享稳健基石 | | | | | | 30 | 气候变化 | 14 | 公司治理 | | | | | 35 | 水资源管理 | 守正创新 | 19 | 商业道德 | | | | 36 | 污染防治 | 同享卓越价值 | 20 | 安全运营 | | | | 38 | 绿色产品 | | | | | | | 42 | 研发创新 | | | | | | | 46 | 坚守品质 | | | | | | | 49 | 精诚服务 | | | | | | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-087 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《同享（苏州 ...

同心共勉 同享阳光未来 | | | 活力职场 60 社区共荣 66 董事长致辞 董事长致辞 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年社会责任报告 2023 年是同享科技发展历程中意义重大的一年。面对光伏产业竞争日益加剧的挑战，我们坚守"同享 成果，同享未来；突出创新，突现双赢"的企业目标，在积极开拓业务、稳步提升产能的同时，将可 持续理念深度融入公司发展与运营，加强创新能力建设、深化绿色发展战略、履行社会责任担当，向 可持续发展新征程上迈出坚实一步。 为此，我们首次发布社会责任报告，向社会各界展现同享科技在可持续发展方面的理念、实践和成效， 进一步完善公司可持续发展管理工作。 创新驱动，数字转型 1 目 录 CONTENTS | 02 | 董事长致辞 | 10 责任专题 68 关键绩效表 "智造"新引擎，激活新质生产力 | | --- | --- | --- | | 04 | 关于同享科技 | 72 指标索引表 | | 08 | ESG 治理 | 73 关于本报告 26 | | 12 | | 践行环保 | | 立业有道 | | 同享绿色家园 | | 同享稳健基石 | | 28 环境管理 40 | | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-087 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 4.提交股东会表决 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-085 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 第 3 章 股份 第 1 节 股份发行 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。 公司的注册资本为 109,706,125 元 第1条 为维护同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》的相关规定和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司发起设立整体变更的股份有 限公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。 第3条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批 准,首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 1200 万股，均为向境内投资人发行的 以人民币认购的内资股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简 称"全国股转系统"）挂牌，并于 ...