本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-067 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-072 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 （二） 会议出席情况 1.议案内容： 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以电话方式通知 二、议案审议情况 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司 长期稳定发展，公司拟提名以下 55 人为公司核心员工。 拟认定的核心员 工名单如下（排名不分先后）： 5.会议主持人：公司工会主席隗飞主持 会议应出席职工代 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-066 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 关联董事吴平、李力、苟春鹏、彭湃、唐华林回 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-065 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）募集资金的专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如 下(单位：人民币元)： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001661 | 募集资金专户 | 36,223,614.45 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001717 | 募集资金专户 | 16,499,225.22 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 合 计 | | | 52,722,839.67 | | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-062 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发行证券的公司信息披 ...

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会批准，本公司根据《关于同意湖北一致魔芋生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]18 号)，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,350.00 万股，行 使超额配售权发行人民币普通股 202.50 万股，累计发行股票 1,552.50 万股，发 行价为每股人民币 11.38 元，共计募集资金总额人民币 17,667.45 万元，扣除券 商承销佣金及保荐费 1,016.05 万元（含税），加上本公司前期通过自有资金账户 支付券商的增值税进项税 8.61 万元后，主承销商五矿证券股份有限公司将募集 资金净额 16,660.01 万元，于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日分别汇入本 公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司长阳支行账户(账号为： 42250133840100001661)人民币 14,499.04 万元，人民币 2,160.97 万元。另扣减 招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性 证券相关的新增外部费用 599.40 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-062 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-061 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-060 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在北交所上市的持续督导 的保荐代表人为刘康先生和王文磊先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对何谦先生在公司首次公开发行股票、公司规范运作、公司治理 持续提升、长期发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于原保荐代表人何谦先生因工作变动原因，不再负责一致魔芋首次公开 发行股票并在北交所上市持续督导机构的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，五矿证券委派刘康先生（简历见附件）接替何谦先生担任一致魔芋持 续督导的保荐代表人，继续履行对一致魔芋的持续督导责任。 特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 7 月 19 日 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 2024 年 7 月 18 日收到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的 《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 鉴于原保荐代表人何谦先生因工作变动原因，不再负责一致魔芋首次公开 发行股票并在北交所上市持续督导机构的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，五矿证券委派刘康先生（简历见附件）接替何谦先生担任一致魔芋持 续督导的保荐代表人，继续履行对一致魔芋的持续督导责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-060 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 附件： 刘康先生简历 刘康，男，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学会计硕士研究生学历， 五矿证券有限公司投资银行业务委员会业务董事，具有 7 年投资银行业务从业 经验，拥有保荐代表人资格。协办和参与了一致魔芋首次公开发行股票并在 ...