关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请贷款及综合授信额度的情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-015 苏州欧福蛋业股份有限公司 （一）《第三届董事会第二十三次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 2025 年度公司及其子公司拟向银行（包括但不限于中国农业银行、中国工 商银行等）申请贷款及授信，申请贷款及综合授信额度的金额合计不超过 6.05 亿元，期限为一年。涉及关联方对该授信需提供担保的，具体授信内容及担保方 式以公司与银行最终签订的合同为准。 2025 年 4 月 25 日 二、会议审议和表决情况 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。 三、对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展 补充流动资金，有利于 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-028 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]8527 号 目 录 审计报告 --- -1 -7 2024 年度财务报表 --------- -17 2024 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org/ 审计报告 天职业字[2025]8527 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-011 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有 限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年 12 月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向 73 位合格投资者定 向发行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额 为人民币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际 募集资金净额为人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位 情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30 日出具天职业字[2021]46930 号验资报告。 2、募集资金使用情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-031 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结 公司 2024 年度经营情况，并对 202 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-020 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发 行普通股 51,750,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使 超额配售选择权的募集资金）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-025 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴英华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吴英华，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州欧福蛋业股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]21476 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo/suver.co)"进行查 "。" -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21476 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含子公司）与其关联方的 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 交易内容 | 预计 2025 | 年发生不 | 2024 | 年与关联方实际发生不 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | 含税交易金额 | | 含税交易金额 | 因 | | 南通欧福禽蛋有限公 司 | 购买原材 | | | 5,000.00 | | 3,676.86 | | | | 料、燃料 | | | | | | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场 | | Sanovo Process | 和动力、 | 购买原料 | | 160.00 | | 41.82 | 需求和业务开展进度的判断，以 年与关 2025 | | Solutions A/S | 接受劳务 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-010 苏州欧福蛋业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度 ...