证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-053 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发 出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发 行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民 币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金 净额为人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况已 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-054 苏州欧福蛋业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 欧福蛋业（雁江）生产基地项目由苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司四川欧福蛋业有限公司（以下简称"四川欧福"）负责实施。截 至 2024 年 6 月 30 日，欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资额 15,000.00 万元，计划投入募集资金 2,089.99 万元，实际投入募集资金 0.00 万元，详见公 司《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-048）。 因业务发展需要，公司拟使用募集资金及自筹资金合计 5,000.00 万元人民币 对全资子公司四川欧福进行增资，其中募集资金金额为 2,089.99 万元，其余金额 由公司自筹资金补足。增资完成后四川欧福的注册资本为人民币 1 亿元整。本次 变更需报主管部门办理登记变更手续，变更信息以最 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-052 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期 货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过 之日起 12 个月内开展商品期货套期保值业务，公司及控股子公司开 展商品期货套期保值的风险保证金账户资金总额不超过 5000 万元， 有效期内资金可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司主要从事蛋制品业务，主要原材料有鸡蛋，白 砂糖等。为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动风险，控制公 司经营风险，公司决定继续开展期货套期保值业务，利用期货的套期 保值功能减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司防 御风险能力。 （二）期货套期保值业务情况 1、品种 公司及控股子公司 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-045 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 招商银行股份有限公司 | 512907169410706 | | 公司 | 吴江支行 | | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 南京银行股份有限公司 | 0901250000005908 | | 公司 | 苏州分行 | | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 中国农业银行股份有限 | 10543901040025457 | | 公司 | 公司吴江金家坝支行 | | | 四川欧福蛋业有限公司、 | 中国农业银行股份有限 | 22735401040003412 | | 苏州欧福蛋业股份有限 | 公司资阳直属支行 | | | 公司 | | | 二、本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-041 苏州欧福蛋业股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发 行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投 资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际 募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金）。 | | 用途 | 体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | --- | - ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 变更募集资金用途的概况 本次变更募集资金用途拟将氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、 蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造项目（以下简称"苏州欧福技术改造项目"）的部 分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其雁江生产基地项 目（以下简称"四川欧福雁江基地项目"），具体如下： 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-039 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面及通讯方式发出 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-042 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）" ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-038 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面及通讯方式 发出 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...