苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"） 于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。 该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。 二、 本次募集资金理财情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-081 （一） 本次募集资金理财产品的 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-080 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十五次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 149,446,784 股，占公司有表决权股份总数的 72.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：上海 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-077 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于公司拟与资阳市雁江区人民政府 签署项目投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划需要， 为进一步完善公司的地理区位布局，提高公司区域协同能力以及加强对西南区域 辐射能力，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司拟与资阳市雁 江区人民政府合作，签署欧福蛋业（雁江）生产基地项目投资合作协议，拟在资 阳市雁江区城东新区医药食品产业园投资建设"欧福蛋业（雁江）生产基地项目 （暂定名）"，项目计划投资约 1.5 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。 本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定，上市 公司使用现金购买与主营业务和生 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-078 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署项目投资合作协议的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-079 本次股东大会的召集人为董事会。 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十五次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-077 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于公司拟与资阳市雁江区人民政府 签署项目投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划需要， 为进一步完善公司的地理区位布局，提高公司区域协同能力以及加强对西南区域 辐射能力，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司拟与资阳市雁 江区人民政府合作，签署欧福蛋业（雁江）生产基地项目投资合作协议，拟在资 阳市雁江区城东新区医药食品产业园投资建设"欧福蛋业（雁江）生产基地项目 （暂定名）"，项目计划投资约 1.5 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定，上市 公司使用现金购买与主营业务和生产经营 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-078 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署项目投资合作协议的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署 项目投资合作协议的公告》（公告编号 2023-077）。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第三季 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-075 （二）会议出席情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。2023 年第三季 度报告已经审计委员会审议通过。 4.提交股东大会表决情况： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6. 会议列席人员：全体监事和高管 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第三季度报告》(公 告编号:2023-074)。 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...