证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-078 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署项目投资合作协议的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署 项目投资合作协议的公告》（公告编号 2023-077）。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第三季 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-075 （二）会议出席情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。2023 年第三季 度报告已经审计委员会审议通过。 4.提交股东大会表决情况： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6. 会议列席人员：全体监事和高管 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第三季度报告》(公 告编号:2023-074)。 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 732,692,520.91, representing a 13.14% increase compared to CNY 647,570,265.92 in the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 40,398,199.22, a significant increase of 40.28% from CNY 28,798,739.56 in the previous year[8]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 10,292,364.20, marking a 26.21% increase from CNY 8,155,196.68 in Q3 2022[8]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 683,089,608.75, up 11.06% from CNY 615,027,607.27 in 2022[37]. - Total comprehensive income increased to CNY 22,293,773.95 from CNY 18,605,765.51, representing a growth of approximately 19.1%[42]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 49,264,826.35, showing a decrease of 19.15% compared to CNY 60,934,631.38 in the same period last year[8]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 31,244,140.77, worsening from a net outflow of CNY 6,493,464.64[44]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 97,333,571.40, compared to a net outflow of CNY 52,494,674.11 in the previous period[44]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 166,762,636.31 from CNY 75,962,402.39, reflecting a significant rise of approximately 119.5%[44]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 643,549,629.26, reflecting a 25.36% increase from CNY 513,354,474.43 at the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities to total assets ratio decreased to 18.82% from 24.33% year-on-year, indicating improved financial stability[10]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 121.15 billion from CNY 124.87 billion, a reduction of about 3.0%[30]. - Shareholders' equity increased to CNY 522.40 billion from CNY 388.48 billion, representing a growth of approximately 34.4%[30]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 44,107,633 to 53,107,633, representing a rise from 21.47% to 25.85% of total shares[16]. - The largest shareholder, CHINA EGG PRODUCTS ApS, holds 135,188,506 shares, accounting for 65.80% of total shares[18]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 164,070,110, which constitutes 79.86% of total shares[19]. - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[20]. Expenses and Taxation - Sales expenses for the first nine months of 2023 rose by 46.46% to CNY 17,845,452.08, attributed to expanded business scale and increased marketing efforts[11]. - The income tax expense for the first nine months of 2023 surged by 115.04% to CNY 9,689,004.57, driven by an increase in taxable income[11]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 13,877,187.02, slightly up from CNY 13,876,920.67 in 2022[37]. Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[36].

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-075 苏州欧福蛋业股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。2023 年第三季 度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6. 会议列席人员：全体监事和高管 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，各董事 ...

江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二三年九月 江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"凌托,指派平佳翱律师、毛春 泉律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-072 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 4.公司其他高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-072 苏州欧福蛋业股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0 ...

江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二三年九月 江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"凌托,指派平佳翱律师、毛春 泉律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...