证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-066 苏州欧福蛋业股份有限公司 公司及控股子公司主要从事蛋制品业务，主要原材料有鸡蛋，白 砂糖等。为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动风险，控制公 司经营风险，公司决定开展期货及衍生品套期保值业务，利用期货及 衍生品的套期保值功能减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影 响，提升公司防御风险能力。 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货及 衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月内开展期货及衍生品开展套期保值业务，公司 及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值的风险保证金账户资 金总额不超过 5000 万元，有效期内资金可循环使用。该议案尚需提 交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 1、品种 公司及控股 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-069 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023年8月16日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事，根据《苏 州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州欧福蛋业 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事 会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于制定<苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制 度>的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为《苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值 业务管理制度》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公 司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 因此，我们同意该议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。 二、《关于开展期货及 ...

一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-068 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息 披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年半年度报告》 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-065 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 8 月 16 日召开的公司第三届董事会第十三次 会议审议通过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）期货及衍 生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》，《中国人 民共和国证券法》，《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则： (一) 公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套 期保值，对冲现货价格波动风险的目的。 (二) 公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括鸡 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-058 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的公告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://w ...

经认真审阅，我们认为，公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相 关法律法规及文件要求，未改变项目的建设内容，不会影响募集资金投资项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必 要的法定程序。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-060 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023年8月10日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事，根据《苏 州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州欧福蛋业 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事 会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于变更募集资金投资项目名称的议案》的独立意见 因此，我们同意该议案。 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事：杨严俊、吴英华、顾秦华 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份 截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下： 1 二、本次募集资金投资项目名称变更基本情况 公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于变更募集资金投资项目名称的议案》，根据公司发展规划及为项目争取政策支 持的需要，公司拟将募集资金投资项目"预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术 改造项目"的项目名称变更为"氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、 蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、 蛋粉400吨生产技术改造"。 三、本次变更募集资金投资项目名称对公司的影响 有限公司变更募集资金投资项目名称的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 投资项目名称 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-057 公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧 福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3128 号）。公司本次发行价格为 2.50 元/股，发行股数为 5,175.00 万股 （超额配售选择权行使后），募集资金总额为 129,375,000.00 元。截至 2023 年 2 月 17 日，上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验， 并分别出具了天职业字［2023］1228 号和天职业字［2023］6333 号《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 募集资金账户情况 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、募集资金账户初始金额 | 119,472,287.71 | | 2、募集资金账户资金的增加项 | 98,275.51 | | 其中：利息收入 | 98,275.51 | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-059 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 三、 备查文件目录 1. 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-059 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的公告》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于变更募集资金投资项目 名称 ...