证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-035 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州欧福蛋业股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规 章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。 现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为外资企业，于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为 Christian Nicholas Stadil，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决 权股份总数的比例为 87.96%。 公司存在控股股东，控股股东为 China Egg Products ApS，控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-044 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十一 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召 开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职业 字 [2023]14663 号 li 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 附 件 1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 --- -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京230UPP2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]14663 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所 颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公 司董事会关于募集资 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-031 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面及 通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：公司监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层 报告总结公司 2022 年度经营情况，并对 2023 年经营计划及重点工作 做了部署。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 （一） ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-028 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资 项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的保本型投资产品。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-013）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方名称 | 产品类 | | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-027 苏州欧福蛋业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 326,861 股，占公司总股本 0.1592%，可交易 时间为 2023 年 4 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制人 | 事、高级 | 解限 | 除限售 | 售股数占公 | 限售的股 | | | 名称 | 或其一致 | 管理人员 | 售原 | 登记股 | 司总股本比 | 票数量 | | | | 行动人 | 任职情况 | 因 | 票数量 | 例 | | | 1 | 华景阳 | 否 | 无 | C | 217,907 | 0.1061% | 801 ...

江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 下 甘 江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 江苏新天伦（吴江）律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年三月 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司")委托,指派平佳翱律师、赵莹 莹律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定 而出具。 律师声明事项 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次大 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 章 程 （2023 年 3 月 8 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会和一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 会计师 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-024 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 总数 149,004,485 股，占公司有表决权股份总数的 72.5274%。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 2023 年 2 月 20 日披露于北京证 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 was approximately ¥892.43 million, representing a year-on-year increase of 5.08%[4] - Net profit attributable to shareholders reached approximately ¥35.81 million, a significant increase of 59.22% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.23, reflecting a growth of 53.33% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥34.80 million, up 63.25% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥513.35 million, a decrease of 7.41% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to approximately ¥388.48 million, marking a year-on-year growth of 10.73%[5] Operational Highlights - The company successfully maintained sales growth despite overall consumption cooling due to the pandemic, aided by effective supply chain management[8] - The subsidiary Guangdong Oufu Egg Industry Co., Ltd. achieved its first annual profit since inception, indicating strong market expansion efforts[8] - The company reduced interest expenses by ¥1.97 million through early repayment of interest-bearing liabilities, supported by improved cash flow from operations[8] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, emphasizing the need for cautious investment decisions[9]