苏州欧福蛋业股份有限公司 章 程 （2023 年 3 月 8 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会和一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 会计师 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-024 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 总数 149,004,485 股，占公司有表决权股份总数的 72.5274%。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 2023 年 2 月 20 日披露于北京证 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 was approximately ¥892.43 million, representing a year-on-year increase of 5.08%[4] - Net profit attributable to shareholders reached approximately ¥35.81 million, a significant increase of 59.22% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.23, reflecting a growth of 53.33% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥34.80 million, up 63.25% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥513.35 million, a decrease of 7.41% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to approximately ¥388.48 million, marking a year-on-year growth of 10.73%[5] Operational Highlights - The company successfully maintained sales growth despite overall consumption cooling due to the pandemic, aided by effective supply chain management[8] - The subsidiary Guangdong Oufu Egg Industry Co., Ltd. achieved its first annual profit since inception, indicating strong market expansion efforts[8] - The company reduced interest expenses by ¥1.97 million through early repayment of interest-bearing liabilities, supported by improved cash flow from operations[8] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, emphasizing the need for cautious investment decisions[9]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between 35 million to 36 million CNY, representing a growth of 55.64% to 60.09% compared to the previous year's 22.488 million CNY [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 34.5 million to 35.5 million CNY, indicating a growth of 61.83% to 66.52% from the previous year's 21.3182 million CNY [3]. Operational Efficiency - The company has three factories located in major economic regions, which helped maintain order supply despite the challenges posed by the pandemic [4]. - The company has successfully increased the proportion of high value-added products, leading to an overall increase in gross profit margin [4]. - The company has improved its operating cash flow and reduced interest expenses by 1.97 million CNY through early repayment of interest-bearing debts [4]. Market Expansion - The subsidiary Guangdong Oufu Egg Industry Co., Ltd. has achieved significant market expansion and recorded its first annual profit since inception [4]. Cautionary Note - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to exercise caution [5].

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-021 苏州欧福蛋业股份有限公司 二、超额配售股票和资金交付情况 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 2 月 16 日行使完毕，新增发行股票数量 6,750,000 股，由此发行总股数扩大至 51,750,000 股，公司总股本由 198,695,536 股增加至 205,445,536 股，发行总股数 约占发行后总股本的 25.19%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相 关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《苏州欧 福蛋业股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-009）。 欧福 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-010 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：Henrik Pedersen 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 5 日，苏州欧福蛋业股份有限公司发行普通股 4500 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 112,500,000 元，实际募集资金净额为 97,301,298.61 元，到账时间为 2023 年 1 月10日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15,521,179.25元， 到账时间为 2023 年 2 月 17 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-013 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 2 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-016 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事 项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 经认真审阅，我们认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全 的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报， 符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体 股东利益的情形。 因此，我们同意该议案提交股东大会审议。 三、《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》的独立 意见 经认真审阅，我们认为，在不影响公 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-015 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本和公司类型将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 以 募 投 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的专项鉴证报告 天 职 业 字 [2023]6873 号 目 录 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告———1 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 --- 3 "。 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告 天职业字[2023]6873 号 苏州欧福蛋业股份有限公司: 我们接受委托,对后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司") 编制的截至 2023年2月17日《关于以募集资金置换预先投入墓投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等文件的规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》, ...