证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-102 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-108 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-107 第一章 总则 第一条 为提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称企业舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 江西宁 ...

江西宁和达新材料有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000720 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁和达新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | | 利润表 | | | 3 | | | | 现金流量表 | | | 4 | | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | | 财务报表附注 | | | 1-75 | | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 583 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-103 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及回避表决的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 为了优化江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）的资产负债结 构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对宁昱鸿增资 9,000 万元； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-105 江西宁新新材料股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"、"上市公司"或"公 司"）拟使用自有资金收购控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称 "宁和达"或"标的公司"）少数股东鞠国军、王忠伟以及北京鑫三板管理咨询 有限公司（以下简称"鑫三板"）合计持有的宁和达 40%股权，其中，以 3,375.00 万元的价格收购鞠国军持有的宁和达 15%股权，以 3,375.00 万元的价格收购王 忠伟持有的宁和达 15%股权，以 2,000.00 万元的价格收购鑫三板持有的宁和达 10%股权。本次股权收购完成后，公司将持有宁和达 100%股权，本次股权收 购不改变公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控 股或者控 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-104 江西宁新新材料股份有限公司 关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外增资概述 （一）基本情况 为了优化宁昱鸿的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展， 公司拟对宁昱鸿增资 9,000 万元；资金来源为公司前期以无息借款方式投向宁 昱鸿用于"江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中粗结构高纯石墨项目"的 9,000 万元募集资金；增资金额全部计入宁昱鸿资本公积，增资完成后宁昱鸿 注册资本不变。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 1、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-102 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司拟以现金收购控股子公司少数 股东股权暨关联交易的核查意见 公司拟使用自有资金收购控股子公司宁和达少数股东鞠国军、王忠伟以及北 京鑫三板管理咨询有限公司（以下简称"鑫三板"）持有的宁和达股权，其中， 以 3,375.00 万元的价格收购鞠国军持有的宁和达 15%股权，以 3,375.00 万元的 价格收购王忠伟持有的宁和达 15%股权，以 2,000.00 万元的价格收购鑫三板持 有的宁和达 10%股权，合计收购宁和达 40%股权。本次收购完成后，公司将持有 宁和达 100%股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易中，交易对方鞠国军、王忠伟以及鑫三板均持有对公司有重要影响 的子公司 10%以上股份，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定且基于谨慎 性考虑，认定鞠国军、王忠伟以及鑫三板为公司的关联方，本次交易构成关联交 易。 （三）本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监 ...