证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-103 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及回避表决的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 为了优化江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）的资产负债结 构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对宁昱鸿增资 9,000 万元； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-105 江西宁新新材料股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"、"上市公司"或"公 司"）拟使用自有资金收购控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称 "宁和达"或"标的公司"）少数股东鞠国军、王忠伟以及北京鑫三板管理咨询 有限公司（以下简称"鑫三板"）合计持有的宁和达 40%股权，其中，以 3,375.00 万元的价格收购鞠国军持有的宁和达 15%股权，以 3,375.00 万元的价格收购王 忠伟持有的宁和达 15%股权，以 2,000.00 万元的价格收购鑫三板持有的宁和达 10%股权。本次股权收购完成后，公司将持有宁和达 100%股权，本次股权收 购不改变公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控 股或者控 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-104 江西宁新新材料股份有限公司 关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外增资概述 （一）基本情况 为了优化宁昱鸿的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展， 公司拟对宁昱鸿增资 9,000 万元；资金来源为公司前期以无息借款方式投向宁 昱鸿用于"江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中粗结构高纯石墨项目"的 9,000 万元募集资金；增资金额全部计入宁昱鸿资本公积，增资完成后宁昱鸿 注册资本不变。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 1、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-102 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司拟以现金收购控股子公司少数 股东股权暨关联交易的核查意见 公司拟使用自有资金收购控股子公司宁和达少数股东鞠国军、王忠伟以及北 京鑫三板管理咨询有限公司（以下简称"鑫三板"）持有的宁和达股权，其中， 以 3,375.00 万元的价格收购鞠国军持有的宁和达 15%股权，以 3,375.00 万元的 价格收购王忠伟持有的宁和达 15%股权，以 2,000.00 万元的价格收购鑫三板持 有的宁和达 10%股权，合计收购宁和达 40%股权。本次收购完成后，公司将持有 宁和达 100%股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易中，交易对方鞠国军、王忠伟以及鑫三板均持有对公司有重要影响 的子公司 10%以上股份，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定且基于谨慎 性考虑，认定鞠国军、王忠伟以及鑫三板为公司的关联方，本次交易构成关联交 易。 （三）本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-106 江西宁新新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年上市公司审计客户家数：436 家 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

江西宁和达新材料有限公司 审 计 报 告 大信专审字[2024]第 1-03244 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信专审字[2024]第 1-03244 号 江西宁和达新材料有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西宁和达新材料有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 8 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-8 月的利润表、现金流量表、股东权 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 将部分募集资金无息借款转为对全资子公司增资的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"） 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市的保荐机构，对宁新新材履行持续督导义务。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对宁新新材将部分募 集资金无息借款转为对全资子公司增资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（ ...

Group 1 - The company Ningxin New Materials (宁新新材) had 6,633,244 shares released from restrictions, accounting for 7.1254% of the total share capital [1] - Major shareholders involved in the release include the actual controllers Li Haihang, Deng Daqin, Li Jiangbiao, and their concerted action partner Fengxin County Shengtong Enterprise Management Center (Limited Partnership) [1] - Other shareholders include board members and executives such as Deng Ting, Tian Jiali, and Liu Chungen [1] Group 2 - Ningxin New Materials was listed on the Beijing Stock Exchange on May 26, 2023, with an issuance price of 14.68 yuan per share [2] - The total number of shares issued was 23,273,400, raising a total of 341,653,512.00 yuan, with a net amount of 303,281,154.50 yuan after deducting issuance costs [2] - The company aimed to raise 40 million yuan for projects including a 20,000-ton annual production of medium-sized high-purity graphite and to supplement working capital [3] Group 3 - The company's stock price has fallen below the issuance price, indicating a "broken issue" [4]

单位：股 江西宁新新材料股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,633,244 股，占公司总股本 7.1254%，可交 易时间为 2024 年 12 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-101 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 高级管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 奉新县盛通企 | | | | | | | ...